Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде

Уголовные дела о контрабанде при наличии достаточных дан-

ных о совершенном преступлении возбуждаются сразу после ознакомления с исходными материалами. Это обеспечивает при- нятие всех предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Если же исходной информации недостаточно, проводится про- верка первичных материалов с целью установления законных оснований для возбуждения уголовного дела.

Следователь должен уметь обнаруживать, анализировать и фиксировать признаки, свойства и состояние предметов контра- банды при следственном осмотре. По делам о контрабанде это может быть осмотр места происшествия, местности или помеще- ний (не являющихся местом происшествия), предметов и доку- ментов, а также освидетельствование. К участию в следственном осмотре нужно привлекать специалистов соответствующего про- филя с учетом предмета и способа сокрытия контрабанды: това- роведов, ювелиров, искусствоведов, криминалистов, экономи- стов, сотрудников таможенных органов, банковских работников, инженеров. При осмотре места происшествия уясняется его об- щий характер, принимаются меры к обнаружению орудий, доку- ментов, средств, с помощью которых совершена контрабанда. Основные объекты поиска при осмотре — материальные следы- отображения контрабандиста: его рук, ног, зубов, а также его выделений: слюна, пот, одорологические следы.

Осмотр предметов контрабанды обычно связан с обследова- нием места их нахождения. Чаще всего это ручная кладь и багаж, одежда, обувь и тело физических лиц, контейнеры, грузовые платформы, отсеки транспортных средств и т.д. Нередко осмат- риваются кабины, салоны, отсеки легковых и грузовых автома- шин, служебные и пассажирские помещения железнодорожных вагонов, морских и речных судов, самолетов, вертолетов и дру- гих транспортных средств, международные почтовые отправле- ния.

Для выявления предметов контрабанды при осмотре нужно использовать следующую досмотровую технику: рентгеновскую и рентгено-телевизионную аппаратуру, приборы эхолокации, металлодетекторы, приборы-сигнализаторы, эндоскопы, щупы, устройства для определения объема стратегически важных сырь- евых товаров, средства для вскрытия упаковки ящиков, контей- неров и другие специальные приспособления.

Успешное расследование контрабанды зависит и от умения следователя выделять и изучать ее предметы, особенно когда их наименование, происхождение, функциональное назначение уча- стникам осмотра неизвестны. В таких случаях необходимо вос- пользоваться возможностью таможенных органов произвести экспресс-анализ этих объектов на месте их обнаружения. Впо- следствии обычно проводятся экспертные исследования.

При осмотре различных предметов контрабанды следователь не может точно определить их природу. Это могут быть ядови- тые, наркотические, психотропные, отравляющие, взрывчатые и тому подобные вещества, которые, как правило, декларируются не под своим наименованием либо вообще не указываются в дек- ларации. Поэтому осматривать их необходимо только при уча- стии специалистов из таможенных лабораторий, которые распо- лагают приборами-сигнализаторами, датчиками, дозиметрами и другой специальной техникой. Одновременно следует изолиро- вать подобные объекты, оградить опасные зоны и ограничить доступ в них людей.

Отбор проб неизвестных материалов и веществ для исследо- вания должен производиться только специалистом. В этом каче- стве могут выступить сотрудники таможенных лабораторий или досмотрово-поисковых групп, а также специалисты из других

правоохранительных органов. При осмотре объектов контрабан- ды следователь обязан принять все необходимые меры предосто- рожности для обеспечения безопасности участвующих и присут- ствующих лиц.

По делам о контрабанде зачастую необходима выемка доку- ментов. Перечень и характер изымаемой документации зависят от предмета контрабанды. Так, по делам о контрабанде, совер- шаемой пассажирами, изымаются и осматриваются их билеты. Это позволяет выяснить маршрут контрабандных товаров, место их приобретения или получения. Если через границу контрабанд- ным путем доставлен автомобиль, выемке подлежат: документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи или дарения, именной товарный чек); транзитный технический паспорт машины с отметкой о снятии с учета в стране вывоза или аналогичная справка; таможенная декларация, подтверждающая пересечение границы.

Осмотр и изучение документов проводятся с точки зрения за- конности и полноты зафиксированной в них таможенной опера- ции, а также степени отражения действительных фактов. Доку- менты осматриваются на месте их обнаружения. Только если для осмотра необходимы продолжительное время, специальные по- знания или стационарные технические средства, он проводится по месту расследования как самостоятельное следственное дейст- вие. Данный осмотр рекомендуется осуществлять с участием тех же понятых, в присутствии которых документы были обнаруже- ны и изъяты.

При осмотре прежде всего проверяется наличие следующих реквизитов: название документа, дата и место его выписки; на- именование участников сделки — фирмы-экспортера или грузо- отправителя и фирмы-импортера или получателя, их адреса, но- мера телефонов и факсов; номер контракта или заказа, дата его подписания, номер наряда, отгрузочной спецификации; наимено- вание и описание товара, его количество, вид упаковки и марки- ровки.

Осмотр документов позволяет ответить на ряд основных во- просов, решаемых при расследовании контрабанды. Например: соответствует ли обнаруженный товар данным, указанным в до- кументах о его перемещении через таможенную границу; какие

именно товары провезены контрабандным путем; каковы факти- ческие условия перемещения товаров через таможенную границу; каков их маршрут; круг лиц, причастных к контрабанде, и свиде- телей. Чтобы установить характер подделки документов (полная, частичная), назначается и проводится их технико- криминалистическое исследование.

Осмотр места происшествия, личный обыск и допрос подоз- реваемых нередко побуждают провести их освидетельствование. Изучение тела, а затем одежды и обуви освидетельствуемого на- чинается с их общего осмотра. Следует обратить внимание на повреждения, пятна, особые приметы на открытых участках тела, на соответствие одежды и обуви телосложению освидетельствуе- мого и времени года, на наличие дефектов на них. Затем последо- вательно снимают предметы одежды, которые осматривают, фик- сируя повреждения, пятна и наложения посторонних частиц. С участков тела освидетельствуемого, которые могли соприкасать- ся с предметом контрабанды, а также с поясов, повязок и наклеек берут пробы. При подозрении на перевозку контрабанды в есте- ственных полостях тела проводится рентгенографическое или ультразвуковое обследование. Такое освидетельствование осуще- ствляется с привлечением врача.

Обыск в помещениях, салонах транспортных средств произ- водится с целью отыскания и изъятия предметов контрабанды, средств, приспособленных или изготовленных для их хранения и перемещения через границу; предметов и инструментов, исполь- зованных для изготовления тайников; упаковочного материала; документации, содержащей характеристики товаров; аудио-, ви- део- и фотоматериалов, связанных с контрабандой; денег и цен- ностей, нажитых преступным путем; подлежащего конфискации имущества контрабандистов и др.

По этой категории дел изымаются предметы контрабанды, средства для их сокрытия и тайного перемещения через таможен- ную границу, имущество, находящееся на таможенных складах, в ломбардах, камерах хранения, скупочных и комиссионных мага- зинах, у родственников, знакомых контрабандистов и т.д.

По делам о контрабанде производится следственный экспери- мент для проверки показаний подозреваемых, обвиняемых, сви- детелей о способах хранения, возможности и приемах незаконно-

го перемещения через таможенную границу предметов контра- банды. Он необходим, например, чтобы установить возможность использования тайников, пустот либо других хранилищ, затруд- няющих обнаружение товаров, придания одним товарам вида других, уточнить способ фабрикации поддельных документов или средств таможенной идентификации, выяснить наличие оп- ределенных навыков у подозреваемого (обвиняемого) для изго- товления документов, средств идентификации и тайников.

Экспертизы по уголовным делам о контрабанде представля- ются совершенно необходимыми. Они позволят установить, ка- кие именно объекты перемещались через таможенную границу России, каковы их качественные и количественные характеристи- ки. По таким делам возможны криминалистические, товароведче- ские, экономические, бухгалтерские, металловедческие, химиче- ские, сертификационные, технологические, экологические, ис- кусствоведческие, физические, гемологические (экспертиза драгметаллов), судебно-медицинские, судебно-психиатрические и другие виды экспертиз.

Взятие образцов и проб, необходимых для производства экс- пертиз, поручают специалисту. Объекты исследования вместе с пробами и образцами направляются на экспертизу, а сомнитель- ные документы сопровождаются образцами подлинных бланков, печатей, штампов. Направляются и результаты предварительной проверки объектов, в том числе по существующим учетам.

Допрос свидетелей. Первыми допрашиваются очевидцы про- изошедшего, обнаружившие предметы контрабанды, инспекторы таможни, военнослужащие КПП пограничных войск, работники транспорта, члены туристических групп и делегаций, в составе путем, с целью наложить на него арест, а также предметов кон- трабанды и вещественных доказательств. Методика поиска опре- деляется способом, размерами, объемами, специфическими осо- бенностями разыскиваемых объектов. Розыск контрабандного товара осуществляется и посредством обыска.

По делам о контрабанде в числе функциональных задач сле- дователя имеется и задача по оказанию помощи международным таможенным организациям, иностранным таможенным органам и полиции в борьбе с контрабандными операциями, а также по дру-

гим вопросам, предусмотренным международными договорами

Российской Федерации.

Литература:

Никитин А.Ю. Знание криминалистики — путь совершенст- вования приемов и методов в расследовании контрабанды. Труды МГЮА. № 4. С. 206-223.

Расследование контрабанды: Практическое пособие. М., 1999.

Рудь Е.М. Способы выявления преступлений в сфере внешне- экономической деятельности // Вопросы квалификации и рассле- дования преступлений в сфере экономики: Сборник научных статей. Саратов, 1999. С. 114-120.