Особенности криминалистики характеристик личности мошенничества от финансовых ресурсов

Анализируя особенности криминалистики характеристики личности мошенник финансовых ресурсов, следует отметить ряд обстоятельств, которые мотивируют свое поведение. Во-первых, приватизация экономики, появление новых форм управления, устраняя жесткий административного контроля предприятий, учреждений и организаций привели к почти полной независимости юридических лиц. В свою очередь это вызвало перестройку умы должностных лиц субъектов, формирования их пути и методы делать вещи. К сожалению, Багинский, увеличение силы и полной экономической независимости, используемые сотрудниками в незаконных, шкурных целей, стать источником личного обогащения.

Говоря о личности мошенничества от финансовых ресурсов, следует отметить, что эти лица совершают преступления без применения насилия, с использованием ложной информации с целью получения финансовой прибыли. Согласно его общественности, как они принадлежат к предпринимателям, являются профессионалами высокого или среднего уровня в области кредитных и финансовых отношений, в большинстве случаев хорошо ориентируется в законодательстве – налоговой, банковской, обладают знаниями финансового учета. В прошлом многие из них имели опыт работы в государственном секторе, связанные с выполнением организационно распорядительных или административно -хозяйственным обязанностей.

Особенности расследования категории преступлений раскрывается в тот факт, что первый является определенный круг лиц, которые могут быть вовлечены в совершении мошенничества с финансовыми ресурсами: она может быть лицо, достигшее 16 лет: 1) частный предприниматель; 2 основатель или владелец субъекта предпринимательской деятельности; 3) бизнес лицо предприятия. Это может быть гражданин ДНР, иностранца или лица без гражданства. К ним относятся к категории должностных лиц предприятий, учреждений, организаций (директор, главный бухгалтер), владельцев и основателей хозяйствующего субъекта, частных предпринимателей и сотрудники кредитных и финансовых учреждений.

Исследование по уголовным делам о мошенничестве с финансовыми ресурсами дает основания утверждать, что 69,6% лиц, осужденных на протяжении веков. 222 Уголовного кодекса, являются директорами предприятий, учреждений и организаций. Доля основных бухгалтеров в этом списке составил 16,3%; частные предприниматели – 12,6%; Сотрудники кредитных и финансовых учреждений – 3, 6%. В то же время 3,7% заключенных в то же время были владельцев и директоров компаний; 10,4% от учредителей и директоров. Среди виновных лиц со средним образованием составляют 22,2%; с средняя специальные – 17,8%; с полной выше – 6,7%; Higher-53.3%. Доля мужчин составляет 74,8%; Women-25.2%. Возраст преступников: 25-30 лет, 2,2%; 31-40 лет – 41,5%; 41-50 лет-47,4%; более 50 лет – 5,9%; свыше 60 – 3%.

Психологические особенности мошенничество с финансовыми ресурсами характеризуются способность принимать решения и осуществлять их, для достижения этой цели. Лица, которые совершают преступления в сфере банковской деятельности, присущие целеустремленность, амбиции, решимость, приверженность руководства. Они отличаются в способности к адаптации, потому что хорошо ориентируется в социальные нормы и требований, можно управлять своим поведением, имеют качеств организаторов и лидеров. Мотивы для совершения мошенничества с финансовыми ресурсами могут быть разными. Да, 84,4% правонарушителей преступления; оправданием для совершения преступления на интересы дела как мотив, в 5,9% заключенных; 4.5%-друзей или семейных отношений; 3% обязанность неверно; 2.2%- мотивом совершения преступления не указан.

Фиксации правонарушений в сфере банковской деятельности, включая, например, мошенничество финансовых ресурсов преступников можно как самостоятельно, так и в преступном сговоре с другими. такой заговор может быть между представителями нескольких объектов хозяйственной деятельности, а также между кредитором и заемщиком с днем финансовых ресурсов и организованными преступными группами так, результаты обобщения уголовных дел показывают, что 50,0% случаев преступление было сделано группой лиц, включая двух человек 25,5%; 9.0%; организованной преступной группы, преступление было сделано на 15,5%.

Обобщение уголовных дел о мошенничестве с финансовыми ресурсами представила следующую информацию о распределении ролей преступников. В 50% случаев лица, которые совершили мошенничество с финансовыми ресурсами, действовали независимо друг от друга; на 21,8% был преступный сговор между несколькими лицами в рамках фирмы, который предоставил кредит; 24,6% заговора имели место между несколькими должностными лицами различных компаний со стороны заемщика. Совершении мошенничества с финансовыми ресурсами, кредитором и заемщиком был найден на 3,6% уголовных дел.

Продолжительность Комиссии из финансовых ресурсов: шесть months-16.3%; восемь месяцев – 5,2%; от года два – 57%; более двух лет – 14,1%; более трех лет – 5,2%; более четырех лет – 2,2%. В это время мошенники с финансовыми ресурсами время незаконно получить кредит или использовать право на льготное налогообложение: однажды – 50,9%; Двухместный номер-20%; трижды – 13,6%; пять раз – 6,4%; шесть – 4,6%; 8 – 2,7%; Двенадцать – 0,9%; Четырнадцать – 0,9%.

Преступники могут совершить мошенничество с финансовыми ресурсами в различные территориальные границы. В этой связи мошенники с финансовыми ресурсами могут быть продифференцированы по степени охвата областей, в которых это было сделано. Да, некоторые преступники, действующие на региональном уровне, другой для его преступные действия охватывает несколько регионов страны или даже выходит за рамки национальных границ.

Результаты обобщения уголовных дел о мошенничестве с финансовыми ресурсами показывают, что преступники, действующие в той же местности – 88,2%; в нескольких местах в пределах того же региона – 1,8%; в некоторых регионах ДНР – 2,7%; в ДНРи странах СНГ – 4,6%; в ДНРи в странах дальнего зарубежья – 2,7%. Во время допроса следователи ДНР был создан, 53,3% респондентов расследования преступлений, совершение которых преступники действуют в той же местности; 28% следователи сказали, что им пришлось расследовать случаи совершения мошенничества с финансовыми ресурсами в нескольких местах в пределах того же региона; 30,6 практических работников % отметили, что преступники действуют в нескольких регионах ДНР; действий преступников в ДНРи странах СНГ указали 20% респондентов; 2,6% респондентов расследование преступных деяний, совершенных в ДНРи в странах дальнего зарубежья.

Особенностью механизма совершения мошенничества на финансовые ресурсы является, что действия преступников, появляются в различные документы, поэтому мошенники с финансовыми ресурсами имеют высокий уровень интеллекта и свободно ориентируется в документах. Это связано с тем, что проведения экономической деятельности невозможно без его документации. В документах остается различного рода информации (следы), которая представляет интерес в раскрытии и расследовании мошенничества с финансовыми ресурсами. Кроме того, когда Комиссия из финансовых ресурсов в документах в различные способы, включая использование современных технических средств, сделал некоторые изменения, тоже есть следы преступной деятельности.

Вопрос 4.