Экономические основы криминальной теневой экономики.

Криминализация экономических отношений, ее масштабы и темпы роста превратились в ведущий фактор угрозы национальной безопасности страны, способствующий перерождению России в государство криминального «латиноамериканского» типа.

Перечень экономических преступлений можно конкретизировать: подпольное и незаконное производство товаров и услуг; выпуск поддельных товаров; незаконное использование чужих открытий, изобретений, авторских прав; аудио- и видеопиратство; обман акционеров; «недобросовестная конкуренция», нарушения антимонопольного законодательства; совершение неформальных сделок; взяточничество, связанное с получением различных льгот и преференций в бизнесе; обман и мошенничество при приватизации; создание фиктивных хозяйствующих субъектов; сокрытие доходов от налогообложения, торговые преступления и многое другое.

Перечисленные экономические преступления в свою очередь могут подразделяться на формы. В частности, обман и мошенничество при приватизации может осуществляться в следующих формах:

1. сообщение неверных сведений конкурсной комиссии о платежеспособности покупателя;

2. ложная приватизация предприятия трудовым коллективом (с целью получения финансовых льгот), за которым стоит реальный покупатель;

3. приватизация предприятий по заниженной стоимости;

4. подкуп конкурсной комиссии и т.д.

Криминальную экономику можно представить в виде трех элементов:

· Движение капиталов;

· Движение товаров;

· Движение рабочей силы.

Движение капиталов - относится к криминальным источникам формирования, распределения, перераспределения и использования денежных сумм.

Движение товаров – представлено потоками продукции, услуг, признаваемых обществом в качестве противозаконных. Даже обычные потребительские товары могут быть использованы в качестве средств криминальной деятельности.

Движение рабочей силы – характеризуется мобильностью населения, его миграционной подвижностью.

Источники средств, нажитых преступным путем

· наркобизнес

· торговля оружием

· фальшивомонетничество

· уклонение от уплаты налогов

· взятки

· политическая коррупция (нелегальные пожертвования в пользу предвыборной компании)

· махинации с ценными бумагами

· проституция

· запланирование банкротства

· мошеннические операции в банковской сфере

· вымогательство

· похищение людей с целью выкупа

· торговля детьми

· ограбление коммерческих структур и частных лиц

· терроризм и шпионаж

Учитывая российскую специфику, можно добавить:

· спекулятивные операции с приватизируемой собственностью

· неконтролируемый вывоз за рубеж, энергоносителей, полезных ископаемых и т.д.

Способов отмывания денег множество.

Традиционный путь – инвестирование криминального капитала в легальные коммерческие структуры, которые регистрируются на подставных лиц.

В банковской сфере теневой капитал легализуется путем проведения официальных кредитных операций.

Получается за взятку беспроцентный кредит – кредит переадресуется своим фирмам под высокие % - прибыль сертифицируется государством как законные деньги.

Другой канал отмывания капитала: вложение в ценные бумаги, в сферу досуга и розничную торговлю.

Организованная преступность активно вторгается в сферу искусства – фиктивные тиражи книг и кинофильмов, аудио, видео кассет и т.д.

Чтобы представить современное состояние теневой экономики необходимо проанализировать ее экономические основы (т.е. ее историческое развитие). В частности особенности теневой экономики советского периода к числу распространенных видов относились:

· бартерные сделки;

· несанкционированное совместительство (дополнительная занятость);

· неплановое строительство и выпуск неучтенной продукции;

· деятельность «фарцовщиков»;

· оказание за плату или «по блату» услуг;

· взятки за поступление в ВУЗ или за принятие любых других решений;

· валютные операции;

· запуск в коммерческий оборот материальных ресурсов, с экономленных сверх официальных норм расходов сырья и материалов;

· поставки продукции «неприкрепленным» потребителям (из под полы).

Считалось, что по мере продвижения страны к капитализму масштабы теневой экономики будут сокращаться, легальной – возрастать.

Произошло все наоборот:

- теневая экономика превратилась в устойчивый элемент экономической системы;

- произошла институлизация теневой экономики;

- она тесно переплелась с легальной хоз. деятельностью и приобрела огромные масштабы.