Основы методики расследования преступной деятельности организованных преступных формирований

Методика расследования организованной преступной деятельности складывается из методики доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности ОПФ, позволяющей начать расследование, и методики непосредственно расследования организованной преступной деятельности конкретной криминальной группы.

В основном расследование начинается либо в результате обнаружения факта преступления, содержащего признаки, указывающие на его совершение организованной группой, либо в результате длительной оперативной проверки факта функционирования какой-либо ОПФ. В любом из этих случаев важнейшим моментом является обмен информацией между оперативными сотрудниками и следователем. С одной стороны, при расследовании деятельности ОПФ количество обладателей полной информацией о ходе расследование необходимо свести до минимума. Большинство сотрудников, задействованных в расследовании, должны выполнять лишь четко очерченный круг задач и располагать лишь той информацией, которая необходима для их выполнения. С другой стороны, стремление оперативных сотрудников передать имеющуюся информацию следствию лишь в самом конце проводимой проверки нередко приводит к утрате части информации (утрате документов, объектов, способных стать вещественными доказательствами, отдельных свидетелей и т.п.). Таким образом, уже в самом начале оперативной проверки необходимо продумать систему накопления информации и механизм передачи следствию той ее части, которая уже готова для реализации следственным путем. В то же время передача части информации следствию не должна приостанавливать или снижать темпы разведывательной работы субъектов ОРД. Вообще процесс сбора оперативной информации должен продолжаться в течение всего следствия и судебного разбирательства, в особенности если преступная группа продолжает функционировать.

О совершении преступления организованной группой могут свидетельствовать следующие признаки:

· признаки предумышленности и тщательной продуманности преступления по месту и времени его совершения;

· сложный способ совершения и эффективный способ сокрытия следов преступления, требующие участия в преступной акции нескольких человек с четким распределением ролевых функций;

· неслучайный выбор объектов преступного посягательства;

· длительное, тщательное и скрытное наблюдение за объектом преступного посягательства;

· наличие следов и иных материальных последствий совершенного деяния, указывающих на высокую техническую оснащенностьт и вооруженность исполнителей;

· характер направленности преступной акции (зачастую связана с получением крупных денежных сумм или дорогостоящих материальных ценностей);

· изощренные и быстрые способы реализации преступно нажитого имущества и легализации денежных средств;

· специфическое поведение задержанных подозреваемых лиц (наглость, запирательство, обструкция, конфронтация со следователем);

· частое отсутствие свидетелей, неискренность потерпевших и свидетелей в отношении своей полной неосведомленности по делу;

· срабатывание защитных средств, характерных для ОПФ (угрозы следователю или его близким, давление со стороны влиятельных лиц, подключение к участию в деле наиболее подготовленных адвокатов, опережающие расследование действия ОПФ) и т.п.

Обобщение опыта расследования преступлений, совершенных ОПФ, позволяет выработать следующие общие методические рекомендации по их расследованию.

1. Необходимо как можно быстрее выявить базовую направленность деятельности ОПФ, что поможет определить сферу, регион и степень общественной опасности преступной деятельности данного формирования, его примерную численность и структуру. Отдавая предпочтение расследованию базовых составов преступлений, необходимо помнить, что более низкий профессионализм при подготовке и совершении побочных (нетипичных) преступлений создает более благоприятные условия для их расследования с последующим использованием полученной информации для расследования основных преступлений.

2. Методика расследования организованной преступной деятельности должна быть наступательной, т.е. должна обеспечивать стратегическое и тактическое превосходство правоохранительных органов и упреждать возможные меры противодействия следствию. Это невозможно без обладания точной информации о численности и структуре ОПФ.

3. Необходим творческий подход при использовании следователем методик расследования типовых следственных ситуаций, что обеспечит успешное реагирование следователя на атипичные ситуации, вызванные противодействием следствию.

4. Необходимо учитывать, что, несмотря на относительную стабильность сфер деятельности и территорий, подконтрольных ОПФ, отдельные виды деятельности могут предполагать территориальную разбросанность преступной группы и временную цикличность ее функционирования (например, при производстве и сбыте наркотиков). Также нужно помнить, что в определенных ситуациях преступная деятельность ОПФ может быть приостановлена, прекращена или перенесена на другую территорию (например, при прорыве информации об оперативном интересе к деятельности ОПФ);

5. Расследование преступной деятельности ОПФ не может быть успешным без четко налаженного механизма взаимодействия оперативно-розыскных и следственных органов.

[1] Ванюшкин С.В. Организованная преступность //В кн.: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. М., 2003. С. 693.

[2] Мишин Г.К., Козлов Ю.Г. Организованная преступность //В кн.: Криминология: учеб. пособие / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., 2007. С. 184.

[3] Цит. по: Ланд П. Организованная преступность. Тайная история самого прибыльного бизнеса в мире: Пер. с англ. М., 2005. С. 8.

[4] Цит. по: Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 2000. С. 386.

[5] Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 9. С. 9.

[6] См.: Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М., 1996. С. 167.

[7] Брейтман Г. Преступный мир. – Киев, 1901. С. 133.