Задачи объектно-структурного анализа связей

Применение объектно-структурного анализа при компьютерном модели­ровании, например, деятельности мошеннической финансовой компании может предполагать выделение в ка­честве объекта-элемента отдельного потенциального вкладчика с на­бо­ром определенных свойств и таких состояний, как "стал" или "не стал" вкладчиком некоторой компании. Объектом-систе­мой при этом будет высту­пать сама финансовая компания, для которой в этом случае можно будет прогнозировать развитие си­туации, связанной с притоком вкладчиков и движением денежных средств.

Взаимодействие же финансовых компаний происходит на другом струк­­тур­ном уровне. На этом структурном уровне в качестве объектов-элемен­тов выступают уже не отдельные вкладчики, а сами финансовые ком­па­нии, которые могут быть связаны между собой учредительными отноше­ниями, договорными обязательствами, трудовыми отношениями с сотруд­ни­ками (зачас­тую переходящими из одних компаний в другие), семейными отношениями их учредителей и сотрудников и т.д.

На этом же структурном уровне осуществляется и деятельность фи­зи­ческих лиц – учредителей и руководителей финансовых компаний, а также конкретных личностей или целых структур, стоящих за ними.

В силу сказанного основной задачей объектно-струк­турного анализа взаимодействия финансовых компаний и деятельности их руководителей является непосредственное выявление основных организаторов (далее – лидеров) мошеннических операций в сфере частных инвестиций, то есть в данном случае весьма важными объектами изучения являются самые разнообразные связи лиц.

Более того, применение методологии объектно-струк­тур­ного анали­за позволяет определенным образом систематизировать огромные объемы информации с целью построения общей панорамы динамики развития организованной преступной деятельности. Заметим, что организованная преступ­ная деятельность в сфере инвестиций, финансов и предпринима­тель­ства имеет весьма специфический характер, принимает в ряде случаев неявные формы и остается в настоящее время малоизученной.

Следуя методологии объектно-структурного анализа, отметим, что если на некотором структурном уровне сама финансовая компания является элементом-объектом, то элементом-сис­те­мой может быть уже фи­нан­совая группа компаний. Именно анализ проникновения организо­ван­ной преступности в деятельность финансовых групп-холдингов таких, как "Русская недвижимость", "Русский дом селенга", "Хопер" и др., пред­став­ляется весьма важным для понимания общих закономерностей крими­на­ли­за­ции финансового рынка России.

Данный подход может быть использован, например при разработке компьютерной методики выявления лидеров преступной деятельности в сфере частных инвестиций на основе анализа связей в крупных финансовых группах.

Выявление лидеров в организации финансовых мошенничеств опирается на количественную оценку значимости отдельных компаний, составляющих финансовую группу.