Доходы криминального бизнеса. Формы государственного воздействия на теневой бизнес.

Основные цели легализации доходов, полученных в криминальном бизнесе:

- сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников;

- создание видимости законности получения доходов;

- сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующих сам процесс отмывания денег;

- уклонение от уплаты налогов;

- обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам, полученных из нелегальных источников;

- создание условий для безопасного и комфортного потребления;

- создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.

На сегодняшний день, независимо от цели и источника получения криминальных доходов, правоохранительным органам приходится сталкиваться с активным противодействием расследованию экономических преступлений.

Противники расследования создают сложности:

Ø в поиске отображений взятки, хищения, мошенничества, криминального банкротства или других преступлений;

Ø в понимании следов механизма экономического преступления;

Ø в использовании доказательственной информации в процессе доказывания.

Например, со стороны взяточников - это сокрытие преступления: сделать так, чтобы никаких видимых (слышимых) отображений дачи-получения взятки не было обнаружено, а если они обнаружены, то не поняты, а если поняты, то не использованы для установления истины. При этом либо истина устанавливается и доказывается вина в совершенном преступлении, либо механизм взяточничества остается скрытым и доказательства отсутствуют.

Если процессуальные помехи основаны на имеющихся в законе нормах, то служебно-административные помехи становятся возможными в силу разницы в должностном положении субъекта расследования и должностного лица, создающего эти помехи. В обоих случаях процессуальная и служебная деятельность противодействующих лиц приобретает фактически противозаконное направление и содержание. Но в целях маскировки факта «вредительства» заинтересованными лицами очень «точно» соблюдаются необходимые формальные требования закона, приказов и инструкций, всячески скрывается собственная заинтересованность и оказываемое противодействие.

Организационные помехи могут заключаться не только в бездействии, но и в активных действиях заинтересованных лиц. Например, в сокращении штатов оперативного или следственного подразделения, выведении из штата отделения милиции оперативного работника и следователя и переводе их на новое место работы, лишении транспортных средств и т.д. Под видом структурной перестройки и реорганизации могут быть упразднены целые оперативные подразделения, которые наработали существенные материалы в отношении должностных лиц различного уровня.

В ФЗ «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем» к доходам относятся:

- вещи, деньги, ценные бумаги;

- иное имущество, в том числе имущественные права, приобретенные в результате совершения преступлений или иного правонарушения.

Формы проявления криминального бизнеса различны:

1. Коррупция

ГИБДД – наметился положительный процесс.

В 2004 г. Поступило 183 заявление о даче взятки (более половины от самих сотрудников) – по г. Москва.

МУР – г. Москва осуждены высшие должностные лица.

Мифическая, но зарегистрированная Ассоциация героев РФ и Советского Союза – от 100 тыс. $ - пост в правительстве

300 тыс. $ - звание героя со всеми документами.

2. Наркобизнес – доходы по разным оценкам от 30 до 45% от ВВП.

Правовые основы борьбы с «теневым» бизнесом.

1. Указы Президента РФ:

- «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы» от 04.04.92г.

- «О мерах по защите прав граждан, охрана правопорядка и усилению борьбы с преступностью» от 08.10.92 г.

- «О милиции, общественной безопасности (местной милиции) в РФ» от12.02.93 г.

- «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 06.09.93 г.

- «О мерах по предупреждению бродяжничества и попрошайничества» от 18.09.93 г.

2. ФЗ «О прокуратуре РФ»

3. УК РФ

4. Уголовно – процессуальный кодекс РФ

5. Уголовно – исполнительный кодекс РФ.

Объекты профилактики экономических преступлений:

- Руководители и др. должностные лица предприятий, АО, товарищества;

- Трудовые коллективы;

- Органы хозяйственного управления;

- Представители государственного, аудиторского, внутрихозяйственного контроля.

Экономические меры, применяемые сейчас:

- земельная реформа;

- программа приватизации государственных и муниципальных предприятий;

- программа ограничения монополистической деятельности и создания условий для добросовестной конкуренции;

- банковская реформа;

- формирование оптовой торговли средствами производства (товарно – сырьевые биржи), рынка ценных бумаг (фондовые биржи);

- информационная, консультативная сеть во взаимоотношениях обособленных производителей.