Розыск имущества должника

Розыск должен быть проведен до возбуждения исполнительного производства (в идеале - до подачи иска в суд), что позволит определить целесообразность последнего (обращения в суд), а также ту стратегию взыскания, которая будет наиболее эффективна в отношении конкретного должника.

Получить информацию об имуществе должника можно через:

- общеизвестные источники информации (Интернет);

- сайты региональных арбитражных судов, использующиеся для оценки количества судебных споров с участием контрагента, а также для определения возможности обращения взыскания на дебиторскую задолженность должника;

- представленные контрагентом документы о компании и ее основных акционерах / участниках / учредителях;

- ЧОП / детективные агентства / службу безопасности (наиболее эффективный способ);

- кредитные бюро.

Важно понимать, что стоимость сбора информации должна соответствовать размеру долга. Рассмотрим пример. Так, одна компания предоставила ряду предпринимателей товарный кредит на сумму около 1 млн долларов США. Позже, при определении целесообразности обращения в суд с иском о взыскании задолженности с данных предпринимателей, было установлено, что они являются членами местной организованной преступной группировки. В связи с наличием подобной информации и призрачностью надежды на получение долга клиентом было принято решение не обращаться в судебные органы. Как впоследствии выяснилось, за проверку своих контрагентов компания заплатила порядка 5000 руб., но получила лишь указанную выше общую информацию, которую можно было узнать, даже не обращаясь к услугам профессионалов.