Первоначальный этап расследования дел о преступном наркобизнесе

Первоначальный этап расследования уголовных дел о пре- ступном наркобизнесе обычно включает такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.

Если поступило сообщение о краже (грабеже) наркотиков из аптеки или медицинского учреждения, необходим безотлагатель- ный выезд на место происшествия постоянно действующей след- ственно-оперативной группы, специализирующейся на раскрытии преступлений в сфере наркобизнеса.

Нередки ситуации, когда на место происшествия первыми прибывают оперативные работники. До приезда следователя они должны, не производя никаких изменений обстановки, обеспечить

охрану места происшествия, организовать преследование пре-

ступника «по горячим следам» и его задержание.

Кроме того, по поручению следователя оперативный сотруд- ник: проводит опрос граждан, могущих сообщить что-либо полез- ное, принимает меры к выявлению дополнительных источников информации о преступнике и направлении его движения, органи- зует его преследование с помощью служебно-розыскной собаки; осуществляет поквартирный или подворовый обход, прочесыва- ние территории за границами осмотра места происшествия, поиск сведений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотиков; организует поиск виновного в притонах для наркоманов и др.

По результатам осмотра места происшествияследователь и оперативные работники анализируют сведения, полученные о преступлении и его возможных участниках, изъятые веществен- ные доказательства и следы (рук, ног и др.), окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по его установлению. При этом необходимо учитывать также спо- соб совершения преступления, наименование, расфасовку и дру- гие признаки похищенного наркотика, его количество, степень популярности среди местных наркоманов.

Нельзя медлить с проведением следственных действий и оперативно-розыскных мер межрегионального (международного) характера по розыску преступников-гастролеров и организован- ных групп, занимающихся наркобизнесом. При этом следует ак- тивнее использовать информационные возможности Интерпола и Европола.

Для установления виновных рекомендуется составлять схемы связей и эпизодов преступной деятельности, что позволяет вы- явить организаторов и основных участников преступного сообще- ства, имеющего межрегиональные или международные связи. Взаимодействие здесь предполагает планирование совместных выездов в другие регионы для проведения следственных дейст- вий и оперативно-розыскных мер. Ограничение работы по рас- крытию преступной деятельности наркообъединения рамками одного района (региона) препятствует установлению и изобличе- нию всех лиц, участвующих в наркобизнесе. В этом и состоит одна из главных особенностей расследования дел данной кате- гории, без учета которой невозможно выявление всех эпизодов и изобличение наркодельцов.

При розыске виновных должны использоваться: выявленные следы пальцев рук, обуви, действия химловушек; знание пре- ступником мест хранения наркотиков, ключей от сейфа, фактов их утраты и изготовления дубликатов, режима работы и состояния охраны объекта, способов проникновения на объект, использова- ние орудий взлома; количество и вид похищенного наркотика; признаки инсценировки преступного посягательства и др.

В ходе раскрытия преступления со слов свидетелей состав- ляются композиционные, рисованные портреты, фотороботы по- дозреваемых, используются фотоальбомы и фототеки наркома- нов и лиц, состоящих на учете в оперативных аппаратах в связи с совершением аналогичных преступлений. Оперативные работни- ки проверяют таких лиц на причастность к совершению рассле- дуемого преступления, выявляют возможных свидетелей. Для этого проверяются наркопритоны и другие места, где эти гражда- не могут появиться.

Практика борьбы с преступным наркобизнесом свидетельст- вует, что при раскрытии краж (грабежей, разбоев) наркопрепара- тов наиболее эффективны следующие действия и меры:

1) допросы работников объекта, откуда они похищены;

2) проверка конкретных лиц, подозреваемых в хищении, а также ранее судимых за незаконные операции с наркотиками, наркоманов, токсикоманов и мест, где они могут находиться;

3) мероприятия в жилом районе, прилегающем к месту про- исшествия: опросы граждан, выявление квартир, где собираются или проживают лица, занимающиеся незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотиков;

4) организация засад в местах хранения наркотиков (если есть данные о планируемом нападении на эти объекты);

5) использование оперативно-розыскных и криминалистиче- ских учетов органов внутренних дел и автоматизированных бан- ков данных информационных центров;

6) проведение опросов и осмотров лиц (из числа подучетного элемента), доставляемых в дежурные части и медвытрезвители;

7) оперативно-розыскные меры по выявлению фактов сбыта наркопрепаратов;

8) проверки по фактам доставления в больницы и медицин- ские учреждения лиц с признаками наркотического опьянения или отравления;

9) направление подробных ориентировок в другие органы внутренних дел;

10) анализ материалов архивных уголовных дел (отказных материалов, оперативных материалов).

Допрос свидетелей, которыми по данной категории дел обычно выступают:

а) очевидцы задержания с поличным;

б) родственники, знакомые подозреваемых;

в) наркоманы;

г) граждане, содействующие органам, осуществляющим опе-

ративно-розыскную работу;

д) оперативные работники, имеет свои особенности.

При подготовке к допросу свидетелей, знающих обстоятель- ства расследуемого преступления (например, факт задержания с поличным при сбыте наркотиков), органы дознания помогают следователю выяснить их взаимоотношения с подозреваемым, как они оказались на месте его задержания и др.

При наличии нескольких свидетелей сначала рекомендуется допрашивать тех, которые дают правдивые показания и не заин- тересованы в исходе расследуемого дела. При допросе свидете- лей, знающих о преступлении со слов иных лиц, выясняется, от кого конкретно, в связи с чем, при каких обстоятельствах, что именно и когда им стало известно по расследуемому делу. Сви- детелей, наблюдавших сам момент задержания подозреваемого с наркотиками, допрашивают об обстоятельствах задержания. У них выясняется, не пытался ли подозреваемый (виновный) изба- виться от наркотика и других вещественных доказательств, каки- ми были его действия и высказывания. Могут быть допрошены работники милиции и представители общественности, участво- вавшие в задержании.

Свидетелей из числа попутчиков наркокурьера, а также про- водников поездов, водителей такси, автобусов допрашивают о месте, где сел подозреваемый, кто его сопровождал, какие вещи при нем были. У водителей такси выясняют, куда заезжал подозре- ваемый, приметы граждан, с которыми он встречался, какой груз и куда перевозил. Одновременно осуществляются оперативно- розыскные меры по проверке полученных сведений.

Разнообразные сведения можно получить при допросах зна- комых, соседей, родственников подозреваемого. Однако необхо- димо учитывать взаимоотношения этих лиц, их заинтересован- ность или возможность участия в содеянном. Целесообразно оперативным путем получить сведения о взаимоотношениях в семье, образе жизни и поведении ее членов, что поможет следо- вателю избрать оптимальную тактику их допросов. Эти свидетели

могут сообщить приметы лиц, посещавших задержанного, у кого он приобретал и кому сбывал наркотики, с кем и куда выезжал, на каком транспорте, что рассказывал о поездках.

Большое значение имеет выявление свидетелей из числа лиц, эпизодически потребляющих наркотики или наркозависимых. Они, как правило, знают сбытчиков наркотиков и не всегда доб- рожелательно к ним относятся.

Допрос подозреваемых (обвиняемых). К моменту допроса подозреваемого обычно складываются следующие ситуации:

1) проведенные оперативно-розыскные мероприятия позво- лили собрать информацию о его криминальных связях и преступ- ной деятельности;

2) допрос проводится после задержания с поличным, поэтому о подозреваемом почти ничего не известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить оперативно- розыскные данные с точки зрения возможности их использования при допросе. Оперативная информация может указывать на сте- пень активности участия подозреваемого в наркобизнесе, роль в нем (организатор, изготовитель, перевозчик или сбытчик наркоти- ка), место хранения наркосредств и ценностей, добытых преступ- ным путем, отношения между соучастниками. Поэтому для изо- бличения подозреваемого необходимо составить детальный план предстоящего допроса, а также схему выявленных связей. Такти- ческие приемы производства допроса выбираются с учетом спе- цифики расследуемого дела.

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответст- венности, почти всегда дает ложные показания о способе приоб- ретения наркотиков, скрывает данные о себе и своих преступных связях. Поэтому перед допросом оперативные работники должны собрать сведения о личности задержанного. Это позволит следо- вателю сопоставить их с обстоятельствами задержания и появ- ления у подозреваемого наркотиков, наметить круг выясняемых вопросов, подготовить уличающие вещественные доказательст- ва.

В зависимости от содержания показаний подозреваемого мо-

гут сложиться такие ситуации:

1) допрошенный подтверждает свою причастность к нарко- бизнесу. Тогда необходимо устранить все неточности в получен- ных показаниях, выяснить связи подозреваемого с организатора- ми наркобизнеса;

2) причастность к наркобизнесу отрицается. Тогда нужно ис-

пользовать все собранные доказательства, чтобы побудить по-

дозреваемого к даче правдивых показаний, применяя для этого соответствующие тактические приемы;

3) подозреваемый отказывается давать показания. Задача сле- дователя убедить его в ошибочности занятой позиции, используя тактические приемы и имеющиеся фактические данные.

В первых двух ситуациях рекомендуется прибегнуть к детали-

зации показаний, используя имеющиеся в них противоречия.

Если по одному делу предстоит допросить нескольких подоз- реваемых, важно определить верную очередность их допросов. Последняя зависит от наличия у следователя убедительных до- казательств, объема сведений, которыми располагают подозре- ваемые, характера их взаимоотношений.

Неравное положение членов наркомафии, особенно при рас- пределении доходов, порождает между ними острые противоре- чия, что нельзя не учитывать при допросах. С одной стороны, подозреваемый не дает правдивых показаний, боясь мести со стороны соучастников, с другой стороны — опасается, что запи- раясь, может усугубить свою участь. Поэтому первыми рекомен- дуется допрашивать тех лиц, которые предположительно наме- рены рассказать правду, причем могут сообщить о ключевых об- стоятельствах преступного наркобизнеса.

У подозреваемых по делам данной категории в ходе допросов нужно выяснить: откуда и куда они следуют; где, когда и кому должны доставить наркотик; где он изготавливался (количество, виды); какая сумма заплачена за всю партию; источники и каналы получения сырья и наркотиков; какие приспособления применя- лись для их производства; кто участвовал в изготовлении, пере- возке, сбыте наркотиков; кто возглавляет преступную группу; имена и приметы сообщников; места хранения наркотиков, тайни- ки; пароли, способы связи с сообщниками и т.д. Важно выяснить также цепочку, связывающую источник поставки наркотиков и места их розничного сбыта, оценить истинные масштабы нарко- бизнеса в данном регионе.

Субъекты, на которых ссылается допрашиваемый, обязатель- но проверяются, прежде всего негласным путем. При допросе подозреваемого важно учитывать свойства его личности, психи- ческие качества, преступную специализацию. Эти сведения могут быть получены из показаний родственников, знакомых, сослу- живцев, свидетелей, соучастников, из материалов архивных уго- ловных и оперативных дел, характеристик, сведений о судимо- стях, задержаниях, приводах, лечении от наркомании, а также в ходе оперативно-розыскных мер

При допросе рекомендуется применение звуко- или видеоза- писи. В этом случае следователь может полностью сосредото- читься на ведении допроса, более эффективно применять соот- ветствующие тактические приемы.

Проведение обыска и выемки. При подготовке к обыску важ- но учитывать, что его результативность зависит от знания внешне- го вида, формы и упаковки наиболее распространенных наркоти- ков, их специфического запаха, способа изготовления, хранения, перевозки, видов тайников, оборудуемых наркодельцами. Поэтому для успешного обнаружения наркотиков (особенно в тайниках при контрабандной перевозке или на открытой местности большой площади) рекомендуется использовать специально обученных розыскных собак, поисковые приборы и приспособления, наборы экспресс-тестов для предварительного исследования обнаружен- ных веществ. При подборе понятых необходимо проследить, чтобы в их число не попали потребители наркотиков, другие заинтересо- ванные лица.

По делам рассматриваемой категории чаще всего подлежат обнаружению и изъятию:

а) наркотики;

б) предметы и приспособления для их хранения, изготовле- ния, переработки со следами наркотиков (посуда, упаковка, весы и т.д.);

в) деньги, в том числе иностранная валюта, кредитные карты, антиквариат и другие предметы, нажитые путем преступных опе- раций с наркотиками;

г) документы, поддельные медицинские рецепты, квитанции на отправку багажа, телеграмм, бандеролей, посылок, упаковки от них, проездные документы, записи, письма, записные книжки, в том числе электронные, поскольку все они могут содержать ин- формацию, важную для расследуемого деликта.

При проведении обыска у любого из соучастников по делам, связанным с наркобизнесом, необходимо обращать особое вни- мание на записи номеров телефонов и адресов, фотографии, пометки о совершенных сделках и полученных доходах, квитан- ции телефонных переговоров.

При планировании и проведении обыска у сбытчиков наркоти- ков важно помнить, что основные партии наркотика они, как пра- вило, держат не дома, а, например, в камерах хранения или в специальных тайниках, оборудованных на чердаках, в подвалах, сараях, гаражах, поэтому подлежат обследованию и эти помеще- ния.

Результативны следующие тактические приемы обыска у лиц, занимающихся преступными операциями с наркотиками: контро- лирование входа в квартиру (притон) на случай появления соуча- стников с целью их задержания; охрана обыскиваемых и наблю- дение за ними для предотвращения попыток уничтожить наркоти- ки, иные предметы и документы либо совершить побег и т.п.

До проведения обыска внутри здания оперативным сотрудни- кам нужно осмотреть его снаружи. Это необходимо для обнару- жения наркотиков, предметов и других вещественных доказа- тельств, которые подозреваемый мог выбросить из окна или две- ри, узнав о предстоящем обыске.

Сотрудникам, производящим обыск, следует опасаться взрывных устройств, иногда устанавливаемых наркодельцами в местах хранения крупных партий наркотиков. Весьма часто в производстве наркотиков используется эфир, который тяжелее воздуха и скапливается у пола. Поэтому при обыске в подпольной лаборатории по производству наркотиков следует сразу прове- рить, плотно ли закрыты бутыли с эфиром, ибо от любой искры может произойти взрыв.

Если подозреваемый задержан при перевозке или сбыте нар- котиков, личный обыск нужно проводить сразу на месте задержа- ния для изъятия «товара», оружия, денег и других предметов. После доставки задержанного в отдел милиции, его самого, оде- жду и вещи еще раз нужно подвергнуть тщательному обследова- нию.

При личном обыске следует учитывать те уловки, к которым прибегают преступники для сокрытия наркотиков, например, в естественных полостях тела, путем заглатывания контейнеров с ними и т.п. При осмотре одежды задержанного устанавливаются наличие и локализация приставших частиц наркотиков и их полу- фабрикатов (в карманах, швах, за подкладкой); наличие рецептов на приобретение лекарств-наркопрепаратов. Рекомендуется де- тально обследовать транспорт и вещи задержанного, так как в них зачастую оборудуются тайники для перевозки наркотиков (в част- ности, консервы, термосы, фотоаппараты, арбузы и т.д.). Для со- крытия наркотиков нередко используются труднодоступные полос- ти в моторном отсеке автомобиля, под его приборной доской, в сиденьях, багажнике и др.

Для подтверждения факта, что наркотики были в руках задер- жанного, с ладоней делаются смывы тампоном, смоченным в спирте. Затем его высушивают, упаковывают (в конверт, пакет) и направляют на предварительное или экспертное исследование.

Следует подчеркнуть, что обыски по месту работы и житель- ства подозреваемого, его соучастников, а также в других местах возможного хранения наркотиков, приспособлений для их изго- товления и перевозки должны осуществляться сразу же после задержания и личного обыска наркодельца.

Если сведения о местонахождении наркотиков поступили из оперативных источников, для предотвращения их расшифровки следователю совместно с органами дознания необходимо проду- мать план действий при производстве обыска. Изъятые в ходе обыска наркотики, предметы и документы рекомендуется деталь- но осматривать и описывать в протоколе. Обнаруженные нарко- тики нужно сфотографировать или снять на видеоленту, что осо- бенно важно при изъятии крупных партий. Серия фотографий (видеозапись) станет наглядным подтверждением протокольного описания результатов произведенного обыска.

В ряде случаев возникает необходимость в выемке почтово- телеграфной корреспонденции: писем, телеграмм, бандеролей, посылок. Изъятая переписка должна тщательно изучаться совме- стно с органами дознания, так как текст порой шифруется и имеет тайный смысл, связанный с операциями преступного наркобизне- са.

Типичные недостатки первоначального этапа расследования дел о наркобизнесе:

1) задержание подозреваемых, обыски, допросы и другие следственные действия проводятся оперативными работниками без участия следователя, а также без предварительного согласо- вания с ним путей и способов процессуального закрепления до- казательств;

2) следственные действия необоснованно подчиняются толь- ко цели изъятия наркотиков без принятия процессуальных мер доказывания факта их принадлежности подозреваемым и полу- чения таких доказательств из других источников;

3) данные, полученные при задержании подозреваемых, а также в ходе оперативно-розыскных мероприятий, не закрепля- ются процессуально.

Назначение судебных экспертиз. В практике борьбы с пре- ступным наркобизнесом часто возникают ситуации, когда обна- руживаются вещества, предположительно являющиеся наркоти- ками. Быстро сориентироваться в обстановке поможет набор

«Наркотест», позволяющий в любых условиях определить вид наркотиков посредством цветных капельных реакций. Правда, из- за недостаточной избирательности таких реакций экспресс-тесты

обеспечивают лишь предварительное исследование. Для одно- значного определения принадлежности вещества к наркотикам его необходимо направить на экспертизу.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств по- зволяет установить относимость изъятого вещества к наркотикам, определить вид, происхождение, способ изготовления, количест- венное содержание наркотика в данном веществе; место произ- растания растительного сырья; имеются ли на предмете микро- частицы (следы) наркотического средства и т.д.

Известно, что опий и гашиш имеют существенные различия и примеси, зависящие от особенностей климата, почвы и агрохими- ческих условий выращивания в разных географических регионах. Для точного измерения концентраций примесей используется нейтронно-активационный анализ, позволяющий установить

«паспортные данные» наркосырья и, следовательно, страну (ре-

гион) — производитель.

Агротехническая экспертиза назначается для решения во-

просов:

а) имеют ли выявленные посевы наркосырья дикорастущий или культурный характер (с учетом расположения участка, расстояния между кустами, плотности, ухоженности посевов);

б) какова величина урожая, ожидаемого с данного участка. Судебно-фармакологическая экспертиза может определить: а) является вещество лекарственным, и если да, то каким

именно;

б) нет ли на данном предмете следов лекарственных средств;

в) разрешен ли данный лекарственный препарат к примене-

нию без назначения врача и т.д.

Комплексная судебно-медицинская и судебно- психиатрическая экспертиза позволяет решить следующие во- просы:

а) имеются ли у подозреваемого признаки недавнего потреб-

ления наркотика, и если да, то какие;

б) находится ли гражданин в состоянии наркотического опья-

нения;

в) имеются ли у задержанного признаки наркомании и какие конкретно;

г) нуждается ли данный субъект в специальном лечении;

д) не находился ли он в момент совершения преступления в состоянии невменяемости;

е) какова давность возникновения стойкой наркологической зависимости.

Почерковедческая экспертиза назначается в тех случаях, ко- гда необходимо выяснить, кем выполнен текст письма, записки, рецепта, обнаруженных при обыске или в ходе других следствен- ных действий.

Литература:

Волынский А.Ф. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Криминалистика. М., 1999. Гл.

23.

Савенко В.Г., Сергеев А.Н. и др. Распространенные наркоти-

ческие средства: Учебное пособие. М., 1992.