СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.2. Совет директоров назначается Общим собранием акционеров сроком на один год. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров Общества.

11.3. Основной задачей Совета директоров Общества является проведение государственной политики, обеспечивающей динамичное развития Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличения прибыльности Общества.

11.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и иные вопросы организации Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

4) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

6) приобретение размещенных Обществом эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в случаях, предусмотренных пунктом 14.10 настоящего Устава, а также определение размера оплаты услуг аудитора;

8) рекомендации по максимальному размеру дивидендов по акциям Общества;

9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

11) создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств, а также принятие решений о создании дочерних и зависимых обществ Общества;

12) одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных соответственно статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» в отношении крупных сделок;

14) принятие решения о передаче функций держателя реестра акционеров Общества регистратору, утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15) выработка оптимальных и эффективных методов работы, распространение передового опыта и совершенствования организации управления, обеспечение эффективного взаимодействия Общества с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления;

16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Президенту Общества и Правлению Общества.

11.6. В состав Совета директоров Общества входят Президент Общества и председатель Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей.

11.7. Президент Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

11.8. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества.

Член Совета директоров Общества может быть избран на должность Председателя Совета директоров Общества неограниченное число раз.

При необходимости Совет директоров Общества может избрать одного или нескольких заместителей Председателя Совета директоров Общества.

11.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени Общества трудовой договор с Президентом Общества.

11.10. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Президента Общества, а также акционера. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

11.11. Присутствие на заседании Совета директоров Общества лиц, не являющихся членами Совета директоров Общества, допускается только при согласии большинства членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании.

11.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа назначенных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

11.13. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Решения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа принявших участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

11.14. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.15. Совет директоров Общества может назначить постоянного секретаря Совета директоров Общества.

11.16. Порядок организации работы Совета директоров Общества определяется в соответствии с Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.