Психологические аспекты расследования преступлений в сфере организованной преступности

Ниже будут рассмотрены психологические аспекты законот­ворчества в сфере борьбы с организованной преступностью.

24 мая 1996 г. Государственная Дума приняла, а 13 июня 1996 г. Президент России ввел в действие (с 1 января 1997 г.) новый УК, что явилось определенным шагом в правовом обеспечении борьбы с организованной преступностью. Он содержит нормы уголовной ответственности за «организацию преступного сообщества (преступной организации)» (ст. 210) и «легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем» (ст. 174). Это, безусловно, со­ответствует рекомендациям ООН и Совета Европы о введении уго­ловной ответственности за подобные деяния и способствует повышению эффективности мер по привлечению к уголовной ответственности организаторов и лидеров преступных сообществ (организаций), подрыву экономической базы орга­ни­зо­ванной преступности. Кроме того, в новый УК вве­дены отсутство­вавшие в УК РСФСР составы преступлений, такие как «воспрепятст­вование законной предпринимательской деятельности» (ст. 169), «незаконная банков­ская деятельность» (ст. 172), «лже­предприни­матель­ство» (ст. 173), «незаконное получение кредита» (ст. 176), «злостное уклонение от погашения кредиторской задолжно­сти» (ст. 177), «принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения» (ст. 178), «заведомо ложная реклама» (ст. 182), «подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов» (ст. 184), «изготовление и сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов» (ст. 187), «неправомерные дей­ствия при банкротстве» (ст. 195), «преднамеренное банкротство» (ст. 196), «фиктивное банкротство» (ст. 197), «коммерческий подкуп» (ст. 207), «пиратство» (ст. 227), «организация объ­едине­ния, посягающего на личность граждан» (ст. 239), «вовлечение в занятие проституцией» (ст. 272), «создание, использование и рас­про­стра­не­ние вредоносных программ для ЭВМ» (ст. 274), «наем­ни­чество» (ст. 359). Эти деяния, как показывает практика, в пода­вляющем большинстве случаев связаны с деятельно­стью организо­ванных преступных формирований[219].

Анализ уголовных дел об организованной преступности свидетельствует, что в большинстве случаев ошибки и просчеты, которые допускаются при расследовании дел этой категории, связаны со слабостью методического оснащения, применением «старых» приемов, слабыми знаниями следователя в этой области. Наиболее успешно данная категория дел расследуется с применением методов экономического анализа, позволяющих выявить скрытые формы организованной преступности, системный подход, а также психологический анализ структуры преступной группы. Именно психологический анализ позволяет выявить иерархическую зависимость между членами преступного сообщества, определить функции и связи между всеми участниками и, главное, вы­явить в этой структуре слабые звенья. В результате такого анализа следователь располагает возможно­стями управления в рамках закона и решения вопросов раскрытия преступной дея­тельности «изнутри» преступного конгломерата.

Как уже отмечалось выше, для организованной преступности характерна иерархия уровней преступного сообщества, причем каждому уровню соответствуют свои функции исполнения намерений и управления преступной деятельно­стью. При достаточно длительном функционировании организованной группировки преступные действия нижних уровней обычно попадают в поле зрения право­охранительной системы, и по ним заводятся проверочные материалы, возбуждаются уголовные дела, выносятся приговоры, отражающие отдельные фрагменты деятельности преступной группировки. Все эти материалы следует внимательно изучить, чтобы знать основные приемы преступной деятельности, тактику поведения на предварительном следствии, основные сферы преступного воздействия и др. Много ценной информации можно получить от членов преступной группы, которые отбывают наказание и имеют «свои счеты» с преступным сообществом и особенно с его лидером.

Исследуя систему организации преступной группы, следует иметь в виду, что ее длительной безнаказанности в значительной степени способствуют коррумпированные связи с представителями правоохранительной системы, а также государственного аппарата. Глубокий анализ динамики преступной деятельности такой группы, ее связей, способов защиты позволяют выявить именно те органы и тех лиц, которые эту защиту обеспечивают.

Эффективность расследования дел этой категории обеспечивается глубиной и всесторонностью под­хода, в основе которого должен лежать системно-структурный метод. Для следствия продуктивным является как последовательное изучение фактов преступной деятельности первого, второго и более высоких уровней преступной иерархии, так и фор­сированный анализ преступной деятельности «руководящего уровня» лидера и его ближайшего окружения путем допросов «оппозиционеров», лидеров соперничающих группировок, задержаний с поличным и др.

«Успешно» функционирующая преступная группа формирует у большинства своих членов чувство безнаказанности, корпоративной принадлежности и защищенности. Внезапное удачное расследование вызывает у многих преступников чувство страха перед разоблачением и стремление сохранить себя, уйти из-под обломков рушащейся структуры.

Одновременно с организованной группой следует исследовать и другие системы, с которыми эта группа взаимодействует и которые создали предпосылки для ее существования.

Таким образом, нужно исследовать социальную среду (коллектив предприятия, население данного города или поселка и др.), в котором возникла и функционирует организованная группа.

По делам о хищении следует также достаточно глубоко исследовать технологический процесс и отражающий его документооборот, которые используются организованной группой в процессе преступной деятельности.

Психологический анализ организованно-преступной груп­пы начинается с установления ее структуры, всех ее основных участников, исследования ролей, которые выполняет каждый из них, и их иерархической зависимости друг от друга, исследования личностных особенностей каждого участника организации.

Подробному психологическому анализу подвергается лидер преступной организации. Параллельно с лидером подлежит выявлению и исследованию «слабое звено» (или звенья) преступной организации. Наибольший интерес среди них для следствия пред­ставляет фигура «оппозиционера», находящегося в конфронтации с лидером.

Использование перечисленных выше психологических характеристик в со­четании с активными следственными действиями (обыски, задержания с поличным) позволяют, воздействуя на рефлексию преступной группы, изменить ее направленность и, в частности, создать предпосылки для психологической изо­ляции лидера и дестабилизации структуры преступной группы. Да­лее следует опре­делить по­следовательность допросов основных соучастников преступной группы.

Для решения этих вопросов необходима соответствующая профессиональная подготовка следователей и их обучение с применением деловых игр и других методов активного обучения.

Учитывая, что преступная группа может иметь блоки защиты в лице коррумпированных работников государственного аппарата и правоохранительных органов, планирование следует проводить с максимальным соблюдением тайны и конспирации. В плане должно отражаться проведение работ тактического характера, т. е. тактических операций и комбинаций, разработки психологических меро­приятий по блокированию психологического воздействия на сотрудников следственной группы (бригады) со стороны коррумпированных лиц, так и разработки приемов проведения отдельных следственных действий. Планирование должно базироваться на социолого-экономико-правовом анализе экономической преступности в отрасли, регионе, где совершается преступление.

Важнейшим организационным мероприятием по расследованию многоэпизодных преступлений, совершаемых организованной преступной группой, является за­благовременный выезд членов следственной группы в другие города и регионы. При этом должна соблюдаться тайна (не следует выписывать проездные документы до места назначения или же сообщать об этом местным правоохранительным органам по телефону и т. п.), о месте и дне выезда членов бригады должен знать только руководитель бригады.

При расследовании преступлений, совершаемых организованной преступной группой, рекомендуется создавать смешанную бригаду (из следователей нескольких ведомств) большой численности (включающую несколько десятков следователей) или супербригаду, так как у преступной группы может оказаться несколько направлений преступной деятельности.

В бригаде создаются группы, возглавляемые руководителями, по видам деятельности преступной организации, в которых формируются подгруппы по эпизодам.

Экспертов, контрольно-ревизионных и других специалистов нецелесообразно привлекать из той отрасли, на предприятии или предприятиях которой совершались преступления.

При допросе потерпевшего или свидетеля следует выяснить:

Ø количество лиц, принимавших участие в совершении группового преступления;

Ø конкретные действия каждого из них;

Ø внешние признаки преступников, особые и броские приметы, особенности одежды, поведения, специфические жесты и привычки;

Ø как преступники называли друг друга, употребляли ли клички, жаргонные слова и выражения;

Ø кто из группы руководил действиями соучастников на месте совершения преступления;

Ø кто и как был вооружен, использовалось ли оружие;

Ø не было ли на месте происшествия других лиц, не принимавших лично участия в совершении преступления, но наблюдавших за ним со стороны.

В зависимости от обстоятельств конкретного дела у потерпевшего и свидетеля могут быть выяснены и другие вопросы.

Необходимость конкретизации действий каждого из соучастников вынуждает потерпевшего или свидетеля в своих показаниях каким-то образом обозначить участников событий. Чтобы облегчить понимание показаний и их анализ и легче ориентироваться, о ком из участников преступления идет речь, при допросе следует использовать условные обозначения этих лиц.

Всех потерпевших с учетом их позиции и поведения на предварительном следствии можно разделить на несколько типов, от которых во многом зависит тактика их допросов. Представляется, что наиболее важный и часто встречающийся тип — добросовестный активный потерпевший. Сюда относятся прежде всего инициативные лица, ставшие потерпевшими вследствие выполнения ими служебного или общественного долга. Поведение их во время следствия, как и социальная установка, носит положительный характер. К указанному типу можно отнести также пассивных, некоторых некритичных и нейтральных потерпевших, которые по ряду причин не оказали преступнику сопротивления, но добросовестно и активно ведут себя на следствии.

Важно также отметить, что позиция добросовестного активного потерпевшего отражает не только его личные интересы, но и общественные. Для психологии добросовестного активного потерпевшего характерно стремление содействовать привлечению преступника к уголовной ответственности в соответствии с законом.

Такой потерпевший старается поддерживать тесный контакт со следователем; при общении с другими участниками расследования настойчиво и уверенно доказывает правдивость даваемых им показаний, на очной ставке с обвиняемыми активно их изобличает, проявляет нетерпимость к фактам искажения истины и показаниям некоторых свидетелей.

Организованная преступная группа — это объединение высокого психологического развития, сплоченное и устойчивое. Ее члены взаимно зависимы, подчиняются общим принципам и нормам поведения, принятым в группе. Это довольно тесный союз, в котором каждый находит себе поддержку, дорожит оценкой своей личности и поведения, соучастники стараются не навредить своими показаниями другим членам группы, зная, что в противном случае их поведение будет расценено как предательство со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

Вот почему при расследовании преступлений, совершенных организованными группами, весьма трудно получить от обвиняемого первые правдивые показания: боязнь осуждения его поведения соучастниками оказывает большее влияние, чем угроза возможного наказания.

Особую психологическую трудность представляет выявление организаторов преступной группы. Чаще всего они ведут незаметную для правоохранительных органов, внешне законопослушную жизнь: «Руководителем может быть и скромный тренер по самбо, и официант пиццерии, и член какого-то кооператива, пребывающий в тени, и т. д. Практика показывает, что, как правило, “в миру” организаторы преступных групп числятся “маленькими людьми”»[220]. Выявление и разоблачение главы нужно начинать с изучения функциональной и психологической структуры преступной группы, сложившихся межличностных и межгрупповых отношений, наличия в группе противоречий и конфликтов.

Это дело считают уникальным. Во-первых, банду органи­зовала и возглавила женщина — 32-летняя Светлана С. Во-вторых, работа следствия по этому делу признана образцовой, и предста­вительствующий по этому делу судья ходатайствовал о представ­лении к поощрению членов следственной группы, что бывает край­не редко. Профессиональный успех созданного в 1993 г. при краевом управлении внутренних дел специального подразделения — отдела по расследованию деятельности преступных сообществ — не случайность. За это время сотрудниками подразделения, которое возглавляет 42-летний полковник юстиции Сергей Клюев, направ­лено в краевой суд 36 уголовных дел. Все они рассмотрены без возвращения на дополнительное расследование, и лишь в одном (!) случае суд не согласился с квалификацией преступления (осудив преступников за разбой, а не за бандитизм).

...Весной 1996 г. в крае вдруг поползла вверх кривая разбойных нападений на квартиры: недели не проходило без налета. Вооруженные ножами и обрезами люди в масках вламывались в квартиры и забирали золото, видеотехнику, меха... Орудовали крайне дерзко и жестоко. Тех, кто не сразу выдавал нажитое, избивали, пытали — кололи вязальной спицей, «пускали кровь» ножами, угрожали убийством и похищением детей. Адреса налетчики выбирали безошибочно: точно знали, когда возвращается домой с выручкой рубщик мяса, где удачливый частный фотограф держит свою аппаратуру; знали, что продавший на днях «Икарус» предприниматель еще не успел положить в банк деньги, а наркоторговцы накануне реализовали крупную партию товара. Банда была весьма мобильной: сегодня налет в Топчихе, завтра — в Заринске, послезавтра — в Барнауле. Территориальные отделы милиции возбуждали дела, проводили расследования. Однако оперативных данных, указывающих на общий почерк преступлений, в первое время не было. К тому же, как выяснилось впоследствии, примерно треть пострадавших в милицию не обращались, опасаясь мести хорошо осведомленных об их жизни бандитов и не желая афишировать источники своего быстрого обогащения — жертвами налетов были в основном «челноки» и другие люди рынка, занимающиеся мелким и часто полукриминальным бизнесом.

Они уже ощущали себя бандой и действовали, как и положено «устойчивой, сплотившейся для преступных действий группе»: планировали налет, грабили, делили добычу, намечали время и место следующего разбоя.

Но пришел день, когда появилась первая оперативная ниточка, за которую можно было потянуть. Остальное было, как говорится, делом техники: осенью 1996 г., как вспоминает непосредственный руководитель операции — следователь по особо важным делам Константин Духанов, аресты шли через день. Затем наступил наиболее сложный период расследования и квалификации преступлений каждого из трех десятков арестованных. Именно об этом времени вспоминают до сих пор: «С головой утонули бы в бумагах, если бы не компьютеры!» По делу проведено более 1200 допросов, 80 обы­сков, 120 осмотров мест происшествия с участием обвиняемых, 140 экспертиз и прочее.

На суде Светлана С. получила 13 лет и 10 месяцев лишения свободы. К длительным срокам приговорены и три десятка ее подельников.

Как молодая женщина, мать троих несовершеннолетних детей, смогла подчинить себе три с лишним десятка мужчин? И как подчинить! Один из самых «крутых» боевиков, первым врывающийся в квартиры, действующий неизменно жестоко и решительно, Сергей К., после очередного налета униженно просит С. выделить ему из награбленной кучи драгоценностей «золотое колечко для девчон­ки, с которой жил».

С. активно изучала «челночную» среду (говоря современ­ным языком, занималась маркетингом). Однажды ей особенно повезло — Светлана познакомилась и близко сошлась с бывшей «челночницей» Ларисой Б., записная книжка которой с адресами и телефонами­ наиболее удачливых коллег-коммерсантов, похищенная С., очень по­полнила «банк данных» последней. Она стала обладательницей бесценной информации и почувствовала себя настоящей работода­тельницей. Оставалось найти тех, кто согласился бы на нее ра­ботать.

К каждому потенциальному «сотруднику» у нее был свой подход. Только что отсидевших срок Г. и Л. она привлекла и од­новременно запугала своим (мифическим!) знакомством с главой алтайского преступного мира. Безработного наркомана пленила возможностью заработать на наркотики. «Сдвинутого» на восточ­ных единоборствах К. бесплатно устроила в спортивную секцию. Только что приехавшего в Барнаул и мающегося без жилья и работы М. приютила и накормила, а потом предложила отработать. При­влекла в банду и двух родных племянников — А. и К. Племянницу же, Надежду Ш., промышлявшую проституцией, пристыдила («семью позоришь!») и также пристро­ила к делу, приведя в пример себя: «Смотри — я сижу, а на меня работают!» (Впоследствии Ш. получила 9 лет лишения свободы.)

Так же умело С. удерживала при себе эту разношерстную команду (захотевшего «завязать» К. нашли в отдаленной деревне у родителей и заставили принять участие в ближайшем же нале­те), другому — наркоману со стажем — за отказ от «сотрудниче­ства» угрожали «ширнуть сверхдозу». И всем командирша устраивала задержки «зарплаты» — отчасти из обычной жадности, отчасти по­нимая, что человеку трудно порвать с делом, в которое вложены его деньги. При этом, судя по материалам следствия, С. глубоко презирала как своих подельников, так и жертвы. Сама в налетах она не участвовала и обычно ждала своих боевиков в машине неподалеку от места преступления. Однако после каждого нападения проводила тщательный «разбор полетов», скрупулезно отмечая оплошности — то домашних собак не убрали с помощью об­реза, то плохо связали жертву, то не захватили водительское удостоверение ограбленного, которое можно было использовать, переклеив фотографию[221].

Практическая сложность выявления главы заключается в том, что нет его материальных следов, он только возглавляет и руководит. Американские специалисты рекомендуют кропотливо собирать разнообразные сведения о деятельности «крестного отца», пока количественные данные о нем не приобретут характер доказательств, достаточных для привлечения виновного к уголовной ответственности за непосредственную организацию конкретного преступления, соучастие или пособничество[222]. Если же организатор выявлен и арестован, желательно его изолировать от всех остальных членов группы, лишить возможности общения.

Расширению доказательственной базы в раскрытии преступлений спо­­­соб­ствовало бы и использование информации, полученной с помощью электронного наблюдения, тайных агентов, контролируемой поставки наркотиков[223]. Расширение негласной сети способствовало бы также своевременности разоблачения преступных групп, когда уже набран достаточный доказательственный материал и выявлены слабые звенья. Практическое значение имеет рекомендация о создании возможности освобождения преступников от уголовного наказания в целях изобличения руководителей организованных преступных групп.

Ознакомление членов преступной группы с показаниями признавшегося соучастника необходимо проводить с учетом следующих тактических правил:

Ø предварительный допрос о личности и отношениях с признавшимся соучастником, показания которого следователь собирается предъявить, а также выяснение других обстоятельств, с которыми эти показания соучастника связаны;

Ø предъявление на допросе только той части показаний признавшегося соучаст­ника, которая, по мнению следователя, является достоверной и подтверждается другими собранными к моменту допроса доказательствами, или той части, в которой допрашиваемый особенно весомо уличается в соучастии в групповом преступлении;

Ø предъявление части показаний признавшегося соучастника в совокупности с другими доказательствами. При этом если все доказательства предъявляются по нарастающей, то правдивые показания соучастника предъявляются, как правило, последними — для оказания наиболее сильного психологиче­ского воздействия;

Ø предъявление части показаний признавшегося соучастника вместе с другими доказательствами;

Ø выбор наиболее тактически целесообразной формы предъявления показаний признавшегося соучастника: предоставление возможности прослушивания звукозаписи этих показаний, проведение очной ставки, демонстрация других вещественных доказательств, обнаруженных на основании этих показаний;

Ø обязательное сообщение следователем при допросе таких фактов и деталей совершения преступлений, о которых знали только допрашиваемый и признавшийся ранее соучастник группового преступления, показания которого предъявляются.

Обычно допрашиваемый, ознакомившись с уличающими его показаниями, рассказывает как о своей преступной деятельности, так и о роли в преступлении, которую играл ранее признавшийся соучастник. Следует иметь в виду, что лица, признавшиеся на допросе первыми, нередко используют свое положение и пытаются переложить основную ответственность за совершенное деяние на других соучастников. Поэтому показания всех членов преступной группы, полученные с помощью указанных приемов, подлежат тщательной проверке путем собирания других доказательств, объективно подтверждающих достоверность информации.

Используются и другие тактические приемы. Здесь важно подчеркнуть, что создание представления о том, что члены преступной группы дали правдивые показания, должно достигаться лишь правомерными и допустимыми в моральном отношении приемами.

В целях установления их правомерности могут использоваться категории допу­стимости тактического приема, разработанные и сформулированные И. Е. Быхов­ским. По его мнению, любой тактический прием, направленный на создание представления о том, что один из участников признался и дал правдивые показания, не должен:

Ø унижать честь и достоинство участников расследования;

Ø влиять на позицию невинного, т. е. прием должен действовать только в отношении виновного;

Ø оправдывать совершение преступления или преуменьшать его общественную опасность;

Ø способствовать оговору невиновных;

Ø использовать неосведомленность обвиняемого и иных лиц в вопросах уголовного права и процесса;

Ø содействовать развитию у обвиняемого и иных лиц низменных побуждений;

Ø основываться на сообщении следователем заведомо ложной информации;

Ø подрывать авторитет правоохранительных органов прокуратуры, су­да и органов внутренних дел[224].

Отношения между представителями различных этнических групп определяются знаниями и пониманием коммуникативной символики и культуры другого народа, а также пониманием равноценности культур каждого народа.

При исследовании конфликтов на национальной почве в зонах совместного проживания существенное значение имеет психология двуязычия и многоязычия как фактор поддержания межэтнических контактов. При этом существенное значение имеет степень овладения вторым языком и то, на каком языке осуществляются мыслительные процессы при межэтнических контактах.

Актуальным является использование русского языка как универсального средства при общении представителей различных этносов, степень их овладения русским языком, адекватность понимания одного и того же текста, эмоциональное отношение к русскому языку как инструменту межнационального общения. Представляет интерес и паралингвистический «аккомпанемент» вербальному общению, адекватность (и не­адекватность) жестов, мимических формул и т. д. тексту и возникающие в результате этого рассогласования, ведущие к конфликтной ситуации (некоторые жесты могут восприниматься представителями другого этноса как личное оскорбление и т. п.). Существенным является значение и, главное, соблюдение национальных ритуалов и стереотипов поведения (поведение «гостя» в доме хозяина, поведение лиц противоположного пола, соблюдение религиозных обычаев, ритуалов и т. п.).

Психологически группа следователей, расследующих сложное дело, про­тиво­стоит группе обвиняемых в этом преступлении, и успех в расследовании в значительной степени зависит от сплоченности, инициативы, чувства товарищества, которые, повышая общий эмоциональный тонус, способствуют решению сложных следственных задач. Характерными особенностями этих групп являются:

Ø большое количество следователей, в них задействованных;

Ø длительность их существования во времени.

В случае сложности дела, его большого объема или совершения преступления организованной группой предварительное следствие может быть поручено нескольким следователям. Об этом указывается в постановлении о возбуждении дела или выносится отдельное постановление. Один из следователей принимает дело к производству и руководит действиями остальных следователей. Каждый из следователей, включенных в группу, обладает всеми правами, предусмотренными настоящим кодексом, и несет ответственность за выполненные им процессуальные действия.

В случае несогласия с руководителем группы следователь вправе потребовать дачи письменных указаний, которые он может обжаловать прокурору, осуществляющему надзор за следствием.

При формировании группы следователей необходимо правильно подобрать руководителя. Он обязательно должен иметь большой опыт расследования дел этой категории. Кроме того, руководитель должен быть хорошим организатором, т. е. обладать высоким уровнем интеллектуального развития и определенными характерологическими качествами.

Опорным свойством организаторской деятельности следователя является способность тонко ориентироваться в действительности, в частности в состоянии дела и материалов. Организаторские способности характеризуются умением правильно подобрать людей, расчленить выполнение всей задачи на этапы и расположить их в такой последовательности, чтобы каждый следующий этап обеспечивался реализацией предыдущих.

Функциями организаторской деятельности следователя-руководителя группы является: обеспечение единства деятельности всей группы, их воспитание и обучение.

В ряде случаев деятельность преступной структуры может быть полностью исследована лишь в результате взаимодействия с зарубежными правоохранительными органами.

Буровая машина вгрызается в землю огромной вращающейся трубой с зубцами на концах. Труба медленно погружается в глу­бину, потом поднимается обратно. Из нее выползает коричне­во-серый цилиндр грунта, на глазах рассыпается... Камера на­езжает и показывает крупным планом полуразложившиеся останки человеческих тел. Еще одно погружение трубы — и снова страшная находка.

Заброшенных шурфов там, на бывшей шахте «Эстония», очень много. Все прорубить просто невозможно. И сколько на дне их покоится трупов, в точности узнать вряд ли ко­гда-нибудь удастся.

Трупы эти — на совести организованной преступной группы братьев N., в течение двух лет — с 1994-го по 1996-й — наводившей ужас на весь северо-восток Эстонии. Лидер ее, ранее судимый за групповые преступления В. N., создал команду по всем законам преступного мира. Жесточайшая дисциплина, за инакомыслие или предательство — кровавая расправа. Отличное вооружение — автоматы, пистолеты, гранаты. Транспорт — «Мерседес», «БМВ», джип «Тойота», «Ниссан», «Жигули»-восьмерка. Радиостанции, мобильные телефоны, бронежилеты. И полное отсутствие жалости к своим жертвам.

За короткое время путем угроз (в реальности которых никто не сомневался) группировка взяла под свой контроль оказывавшие транспортные услуги фирмы городов Кохтла-Ярве, Йыхви. Собираемая дань шла в «общак», оттуда — на закупку оружия, недвижимости. Потом, когда двое членов группировки были задержаны полицией за вымогательство, деньги пошли на оплату адвоката.

Состав банды был интернациональным — в нее входили как граждане Эстонии и России, так и люди без гражданства. Был в ней и «свой» сотрудник полиции. Когда в марте 1995 г. убили одного из троих братьев N., именно этот «страж порядка» выдал лидерам группы оперативную информацию о лицах, подозреваемых в этом убийстве. Сначала незаконно арестовал троих из них, потом одного выпустил на свободу. Едва выйдя за порог полицейского участка, освобожденный тут же попал в машину к В. N. и его сообщникам. Захваченного сначала долго пытали в гараже, потом вывезли к шахте «Эстония», задушили и бросили тело в шурф — туда, где уже покоились по меньшей мере три трупа.

Вскоре последовали еще две кровавые расправы, в которых, как и в предыдущих, принимал участие ближайший подручный В. N., российский гражданин К.

16 ноября 1995 г. В. N. с двумя сообщниками был арестован эстонской полицией. К. уда­лось скрыться. А вскоре питерский РУОП получил от эстонских коллег оперативную информацию о том, что, подозреваемый в совершении многих преступлений на территории Эстонии, он находится в Петербурге.

Первые поиски ничего не дали. Но разосланная по всем подразделениям милиции ориентировка неожиданно сработала через несколько месяцев: К. нашли... в следственном изоляторе «Кресты». До этого проживал он по липовым документам с одним из подельников по группировке В. N. на снятой квартире в Красногвардейском районе. Как-то раз друзья завели к себе двух девушек — учащихся техникума. Одну из них, как она уверяла, изнасиловали. Когда насильники заснули, та выскочила на улицу, рванулась к первой попавшейся милицейской машине... Увидев, что милиция входит в квартиру, К. стремительно вы­хватил пистолет «ТТ», разобрал на части и выбросил в окно. В руках у него остался лишь ствол. Но и его оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по «оружейной» статье (изнасилование, увы, доказать не удалось — потерпевшая испугалась и заявления писать не стала).

Так волею судеб в руках руоповцев оказался ключ от страшной преступной цепи. Связались с эстонской полицией, и через несколько дней ее представители уже были на берегах Невы. А в Генеральную Прокуратуру России ушло официальное ходатайство заместителя государственного прокурора Эстонской Республики о возбуждении уголовного дела в отношении К. за преступления, совершенные на территории Эстонии. ­Ходатайство было удовлетворено, и следователи двух бывших союзных республик стали работать вместе.

К. допрашивали целый месяц по несколько часов в день. Показания его стали для следствия просто подарком. А вскоре в тех же «Крестах» обнаружился еще один член группировки В. N. — М., ожидавший суда за разбойное нападение. Поняв, что терять уже нечего, он дал следствию подробнейшую картину едва ли не всех «подвигов» банды.

А в августе 1996 г. близ города Йыхви был задержан последний из братьев N. — Р., устро­ивший пьяную стрельбу из автомата на автозаправочной станции.

Суд над членами группировки В. N. состоялся в Йыхви в ноябре 1997 г. На скамье подсудимых оказались 12 человек. Только перечень вменяемых им статей Уголовного кодекса занял целую страницу. Подробности преступлений, потрясли всю Эстонию. Про­цесс подробно освещался прессой. Все подсудимые получили большие сроки заключения.

Совместной работой эстонские полицейские и российские милиционеры остались чрезвычайно довольны. Результат налицо: наголову разгромлена крупнейшая преступная группировка. А тем, кто пожелает пойти по стопам братьев N. преподнесен достойный урок — для борьбы с ними государственная граница не помеха[225].

Помимо качеств способного организатора оперативно-следственнной группы, которые были отмечены вы­ше, можно назвать и такие: психологическая избирательность, способность наиболее полно постичь психологию других (сопереживание, психологический анализ), психологический такт — способность найти подход к людям (чуткость, внимательность, естественность); практический ум — умение распределить обязанности с учетом индивидуальных способностей, быстрая ориентация в ситуации; способность воздействовать на других; склонность к организаторской деятельности.

При расследовании преступлений в сфере организованной преступности особую сложность представляет полное и всестороннее раскрытие так называемых «заказных убийств».

Особую сложность в раскрытии этой категории преступлений представляет выявление и изобличение организатора (заказчика) совершенного убийства.

Выше (см. с. 386–389) мы уже говорили об использовании психологии игры в процессе разоблачения организованных преступных групп и террористов. При раскрытии заказных убийств использование следователем и оперативными работниками игровой ситуации создает возможность управления рефлексией организатора убийства таким образом, что это способствует его выявлению и изобличению.

Гражданин А., будучи должен 36 тыс. долларов госпоже И. (директору фирмы) и не желая возвращать этой суммы, обратился к своему брату В. за помощью. Тот нашел киллера и «заказал» ему убийство кредитора, причем оговорил условия, что основная оплата преступления будет после его совершения и представления окровавленной одежды жертвы. В результате оперативно-следственных мероприятий наемный убийца во всем признался, однако результаты этого допроса не разглашались. Наоборот, по местному телевидению было сообщено об убийстве гражданки И. и в телесюжете были продемонстрированы окровавленный пол ее подьезда и носилки, на которых выносили человека. На другой день киллер явился в указанное место и в момент его денежного расчета с «заказчиком» послед­ний был задержан, а впоследствии изобличен и осужден.

С помощью использования аналогичных приемов удалось предотвратить еще одно заказное убийство, а также разоблачить организатора и заказчика убийства преступного «авторитета» С.

Во всех этих случаях оперативно-следственные органы использовали игровую ситуацию, в которой уровень (ранг) их рефлексии (антиципации) был выше рефлексии организаторов преступления и это способствовало их разоблачению[226].

Эффективность деятельности группы определяется пра­вильным подбором ее участников. Желательно, чтобы ес­ли не все, то большинство из них имело и опыт в расследовании данной категории дел. Кроме того, эффективность группы зависит по крайней мере от следующих трех психологических критериев: положительное отношение к порученному участку работы, опыт в расследовании данной категории хищений, положительное отношение к командировкам и переездам, которые почти всегда бывают необходимы при расследовании дел, и т. д.

Актуальным представляется использование психолога в качестве специалиста по делам этой категории.

Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых организованными преступными группировками, связано для следователя, оперативных работ­ников и других работников правоохранительных органов со значительными трудностями, которые определяются целым рядом особенностей структуры и функционирования преступной организации. К этим особенностям относятся вы­сокая степень «защиты» преступной группировки за счет коррумпированных связей в государственном аппарате и правоохранительных органах, иерар­хической системы организации преступного сообщества, имеющего трехзвен­ный и более высокие уровни управления, обеспечивающие контроль за каждым «рядовым» членом группировки и сравнительную безопасность «высших эшелонов управления».

Для раскрытия и расследования преступлений в этой сфере требуется способность от анализа отдельных преступных фактов и отдельных исполнителей перейти к системному подходу в оценке, с одной стороны, структуры преступной группировки, а с другой стороны — преступной деятельности ее членов как одной из главных функций в деятельности этой группировки. Далее следует определить слабые звенья в преступной структуре, порядок и очередность первоначальных следственных действий по конкретным преступным эпизодам и направления дальнейшего расследования.

Все это требует от оперативно-следственных работников, наряду с высоким уровнем юридических знаний и криминалистических навыков, боль­шого творче­ского потенциала, знаний и навыков в области психологии группового поведения, управления группой в сложных условиях про­тивостояния на начальных этапах раскрытия преступной деятельности такой группы.

Таким образом, можно говорить о психологических аспектах борьбы с организованной преступностью. Их можно сформулировать следующим образом.

Ø Необходимо уметь обобщить с помощью криминалистического и пси­хологического анализа данные о преступной деятельности в определенном регионе, сфере экономики и др. и представить эти обобщенные факты как результат организованной преступной деятельности криминальной группировки.

Ø На основании анализа уголовных дел, оперативных дан­­ных, бесед с населением, данных правоохранительных органов нужно иметь представление об иерархической структуре преступной группы, о каждом ее участнике, его месте в этой структуре.

Ø Необходимо иметь представление о функциях «защиты» преступной группировки, осуществляемой путем коррупции и «внедрения» своих людей в государственный аппарат и правоохранительную систему.

Ø Следует определить слабые звенья в структуре преступной группы, вы­явить в ней оппозицию по отношению к лидеру и другим управленческим структурам.

Ø Необходимо иметь представление о рефлексии группы, управлять в нужном направлении этой рефлексией в особенности в момент раскрытия преступной деятельности; использовать внутригрупповые конфликты.

Ø Следует определить очередность допросов членов преступного сообщества с учетом указанных выше факторов.

Ø При формировании оперативно-следственной группы нужно учитывать психологические рекомендации о творческом потенциале ее членов, их психологической совместимости, профессиональном опыте, индивидуальном стиле деятельности и др.