Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (с изменениями 2011 г.) //СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418; 2002. № 30. Ст. 3029. № 44. Ст. 4296.

Объектом преступленияявляются общественные отношения, обеспечивающие недопущение заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности. Общественная опасность легализации состоит в том, что «грязные» деньги и имущество используются в официальном хозяйственном обороте, приравниваются к законно полученным. Путем легализации незаконно нажитых средств организованная преступность получает возможность напрямую воздействовать на хозяйственные и политические механизмы жизни общества.

Предмет преступления – денежные средства, ценные бумаги в российской и иностранной валюте, иное движимое и недвижимое имущество, приобретенное заведомо преступным путем, имущественные права.

Заведомость означает, что субъекту достоверно известно, что он использует средства или иное имущество, которые были получены другим лицом в виде дохода от преступной деятельности.

Факт преступного приобретения денежных средств или иного имущества должен быть установлен. Сделать это возможно как во время, так и до судебного процесса, рассматривающего уголовное дело об отмывании преступных доходов (п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем").

Объективная сторона. Состав – формальный.

Финансовая операция как сделка отличается от иных сделок только тем, что она связана с обращением денег, ценных бумаг и платежных документов через банки или иные кредитные организации.

Другие сделки с денежными средствами или имуществом представляют собой совершение любых гражданско-правовых сделок: дарение, мена, купля-продажа и т.д.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью – приданием правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 лет, за исключением лиц, которые сами приобрели денежные средства или имущество преступным путем, т.е. субъектом не может быть лицо, которое участвовало в совершении первичного (основного) преступления, поскольку его действия охватываются ст. 174¹ УК.

Под лицом, использующим свое служебное положение при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем, понимается должностное лицо, служащий, а также лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Статья 174¹ введена в УК в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»(указан выше)

Большая часть признаков преступлений, закрепленных в ст. 174.1 и ст. 174 УК, совпадают. Отличия заключаются в следующем:

- предметом преступления являются деньги и иное имущество, нажитые самим преступником, а в ст. 174 УК - денежные средства или иное имущество, нажитые преступным путем другими лицами, о чем заведомо известно виновному;

- необходимым требованием к деянию, предусмотренному ст. 174.1 УК в отличие от описанного в ст. 174 УК, выступает крупный размер (сумма, превышающая 6 млн. рублей);

- субъектом преступления может быть только лицо, достигшее возраста 16 лет и которое участвовало в совершении первичного преступления.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)