Методика расследования отдельных видов преступлений

Глава 1

Общие положения криминалистической методики

Как определяется криминалистическая методика?

Криминалистическая методика или методика раскрытия, рас­следования и предупреждения отдельных видов преступлений — заключительный раздел системы криминалистической науки и соответственно учебного курса криминалистики. В этом разделе излагаются положения, имеющие общее значение для расследо­вания любого преступления.Криминалистическая методика — это система научных положений и разрабатываемых на их осно­ве рекомендаций по организации и осуществлению расследова­ния и предотвращению отдельных видов преступлений.

Средства и приемы криминалистической техники и крими­налистической тактики аккумулируются в криминалистической методике в соответствии с особенностями расследования от­дельных видов преступлений. Так, например, криминалистиче­ская техника раскрывает механизм возникновения следов рук, но она, естественно, не может дать ответ, на каких предметах чаще всего образуются эти следы при совершении краж или убийств; в криминалистической тактике рассматриваются такти­ческие приемы допроса свидетелей, но не содержится ответа на вопрос о том, в чем заключаются особенности допроса свидете­лей по делам, скажем, о дорожно-транспортных происшествиях, по делам о поджогах и др., т.е. предметом техники и тактики является общее, а предметом методики — особенное, что отличает работу с доказательствами в зависимости от вида преступного посягательства. Но конкретная частная криминалистическая ме­тода — это не механическое объединение, набор следственных действий, технических средств и тактических приемов, необхо­димых для успешного расследования того или иного вида пре­ступлений.

Отвергая возможность создания универсального метода рас­следования, равно как и механический подход к процессу рас­следования, криминалистика исходит из индивидуальности каж­дого преступления и лиц, его совершивших, что обусловливает индивидуальность путей установления истины по уголовным делам. Однако индивидуальный характер совершаемых преступ­лений и специфика расследования каждого уголовного дела не означают, что отсутствуют положения, общие для расследования всех преступлений того или иного вида.

В современной криминалистике формирование частных кри­миналистических методик осуществляется по двум на­правлениям:

• совершенствование существующих и разработка новых част­ных криминалистических методик, в том числе таких, кото­рые обусловлены появлением новых составов преступле­ний; изменением в существующих методиках, которые мо­гут быть связаны с новыми способами совершения и сокрытия преступлений (применение современных инфор­мационных технологий, изменение контингента субъектов преступных посягательств — совершение преступлений организованными сообществами и др.);

• создание комплексов частнометодических криминалистиче­ских рекомендаций большей степени общности, охватываю­щих несколько видов и даже родов преступлений, но со­вершаемых не вообще, а в определенных условиях места, времени; либо лицами, характеризуемыми тем или иным общим для них отличительным признаком.

В настоящее время такие комплексы разрабо­таны:

1. По субъектам преступления:

• особенности методики расследования преступлений не­совершеннолетних;

• особенности методики расследования преступлений ре­цидивистов;

• особенности методики расследования преступлений осужденных в местах лишения свободы;

• особенности методики расследования преступлений, со­вершенных организованными сообществами;

• особенности методики расследования преступлении, со­вершенных иностранцами, и др.

2. По времени совершения преступлений:

• особенности методики расследования преступлений по горячим следам;

• особенности методики расследования преступлений прошлых лет.

3. По месту совершения преступлений:

• особенности методики расследования преступлений на транспорте;

• особенности методики расследования преступлении, со­вершенных в курортных зонах и местах массового туризма;

• особенности методики расследования преступлений, со­вершенных в экстремальных климатических или терри­ториальных и производственных условиях (на отдален­ных лесоразработках, зимовках, метеостанциях и пр.).

4. По личности потерпевшего:

• особенности методики расследования преступлений против иностранцев;

• особенности методики расследования преступлений против лиц с дефектами и расстройствами психики.

Частные криминалистические методики определяют то ти­пичное, что характерно для расследования преступлений опре­деленного вида или группы, но не содержат и не могут содер­жать всех рекомендаций по расследованию каждого конкретного преступления, относящегося к этому виду или группе. Выбор соответствующей частной методики следователем — первый этап реализации соответствующих криминалистических рекоменда­ций. Второй и главный этап использования методики — творче­ское, нешаблонное применение выбранной методики для рас­следования конкретного преступления в соответствии с его ин­дивидуальными особенностями.

Частная криминалистическая методика — своеобразная мат­рица, которая требует своего приспособления к условиям кон­кретного акта расследования для перехода от типичного, со­ставляющего ее содержания, к особенному, отличающему работу следователя по конкретному делу.

Каковы источники криминалистической методики?

Право — определяющий фактор и источник методических рекомендаций криминалистики:

1. Нормы Особенной части уголовного права, помимо своей классификационной роли, наполняют необходимым со­держанием общую формулу предмета доказывания и, сле­довательно, определяют цели процесса расследования, конкретное содержание истины по делу. Именно квали­фикация преступления позволяет установить конкретные задачи расследования, правильно определить обстоятель­ства, подлежащие доказыванию.

2. Нормы уголовно-процессуалъного права устанавливают об­щую процедуру расследования преступлений. На этой про­цедуре основывается структура частных криминалистических методик, отражающая последовательность действий следова­теля и содержание этих действий на каждом этапе расследо­вания. Процессуальная процедура определяет и обязательные следственные действия, а иногда и их последовательность и определенные временные границы их проведения, т.е. в из­вестной степени обусловливает периодизацию расследования и содержание его планирования. Уголовно-процессуальный закон исчерпывающим образом определяет круг следствен­ных действий, с помощью которых осуществляется процесс доказывания. Частные криминалистические методики, со­держащие рекомендации по типичному кругу следственных действий и их типичной последовательности, естественно, могут оперировать только теми следственными действиями, которые регламентированы законом, и учитывать при этом его императивные указания. В уголовно-процессуадьном за­коне содержится общая формула предмета доказывания, на базе которой криминалистическая методика разрабатывает круг обстоятельств, подлежащих выяснению по каждой ка­тегории уголовных дел, являющийся элементом криминали­стической характеристики преступления. Важнейшее общее значение для криминалистической методики в целом имеют требования уголовно-процессуального закона о быстром и полном раскрытии преступлений, о всестороннем и объек­тивном исследовании обстоятельств дела.

3. Существенное влияние на содержание ряда частных кри­миналистических методик оказывают нормы других отрас­лей права, которые необходимо учитывать при определе­нии предмета доказывания (например, при расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуата­ции автомототранспорта необходимым источником фор­мулирования предмета доказывания будут эти правила, закрепленные в соответствующих административно-пра­вовых актах).

Другим источником криминалистических методических рекомендаций служитпрактика — следственная, оперативно-розыскная, экспертная.

Третьим источником криминалистических методических рекомендаций являетсянаука. Прежде всего, это криминалисти­ческая наука, все ее разделы, в том числе и научные разработки в области криминалистической методики как раздела кримина­листики. Всякое изменение, совершенствование технико-криминалистических средств и приемов, тактических приемов и рекомендаций оказывает свое влияние на криминалистическую методику. В свою очередь, следственная практика через крими­налистическую методику оказывает стимулирующее влияние на криминалистическую технику и тактику. Как любая разновид­ность человеческой практической деятельности, расследование преступлений базируется и использует положения самых раз­личных областей знания. Часть из них адаптируется через кри­миналистическую науку, а другая часть, к которой относится большинство положений правовых наук, используется практи­кой непосредственно.

Какова структура частной криминалистической методики?

Частная криминалистическая методика состоит из сле­дующих частей:

1. криминалистическая характеристика данного вида престу­плений;

2. описание типичных следственных ситуаций и определе­ние особенностей планирования действий следователя на начальном и последующем этапах расследования;

3. изложение особенностей тактики первоначальных следст­венных действий и характера оперативно-розыскных ме­роприятий;

4. изложение особенностей тактики следственных действии, указание необходимых оперативно-розыскных мероприя­тий применительно к последующему этапу расследования.

Что такое криминалистическая характеристика данного вида преступлений? Каково ее прикладное значение

Криминалистическая характеристика в своем прикладном виде включает указание обстоятельств, подлежащих выяснению и исследованию по данной категории дел:

• характеристику типичных способов совершения и сокры­тия преступлений этого вида и других обстоятельств пре­ступления;

• сведения о круге лиц, среди которых, вероятнее всего, сле­дует искать преступника;

• характеристику личности типичного потерпевшего;

• описание типичных обстоятельств, способствовавших или препятствовавших совершению подобных преступлений.

Обстоятельства, подлежащие выяснению и исследованию по данной категории уголовных дел, определяются на основе соста­ва данного преступления, описанного в уголовном законе, и по­ложений науки уголовного процесса о предмете и пределах до­казывания.

Как известно, предмет доказывания в его обоб­щенном виде включает в себя:

• событие преступления (время, способ, место и другие об­стоятельства совершения и сокрытия преступления);

• виновность обвиняемого в совершении преступления и мо­тивы преступления;

• обстоятельства, влияющие на степень и характер ответст­венности обвиняемого, и иные обстоятельства, характери­зующие его личность;

• обстоятельства, способствовавшие совершению и сокрытию преступления;

• характер и размер ущерба, причиненного преступлением.

Эти общие положения конкретизируются применительно к особенностям состава преступления данного вида и в адаптиро­ванном виде фигурируют в методике.

Круг таких обстоятельств различен. Он зависит в первую очередь от характера преступления, его юридической квалифи­кации, способа совершения и сокрытия преступления, личности виновного и потерпевшего, их отношения к предмету посяга­тельства и т.п. Методика расследования не может предусмотреть исчерпывающего перечня всех обстоятельств, которые должны быть выяснены при расследовании конкретного преступления. Задача следователя заключается в том, чтобы конкретизировать и дополнить типичный перечень в соответствии со спецификой данного конкретного случая. Необходимо помнить, что крими­налистическая характеристика преступления — это научная аб­стракция, содержащая лишь вероятное знание. Содержащиеся в ней данные носят лишь ориентирующий характер и облегчают выдвижение версий и определение направлений расследования. В этом заключаются познавательная функция и практическое значение криминалистической характеристики.

Каковы общие положения тактики первоначальных и последующих следственных действий?

В зависимости от обстоятельств расследуемого события и его особенностей очередность первоначальных и последующих дей­ствий и их перечень могут варьироваться.

Первоначальный этап расследования требует от следователя максимальной оперативности действий. Он должен составить себе представление о событии, которое ему предстоит расследо­вать, успеть выявить и собрать максимум доказательств, которые в противном случае могут исчезнуть или быть уничтожены, при­ложить интенсивные усилия к раскрытию преступления по го­рячим следам, установлению и задержанию виновных, обеспе­чению возможности возмещения ущерба, причиненного престу­плением. Для того чтобы решить все эти задачи, следователь должен обладать сведениями о типичных средствах и путях их решения, о типичных осложняющих обстоятельствах, с которы­ми он может столкнуться. Все это и содержится в рассматривае­мом элементе структуры частной методики.

На базе этого раздела методики разрабатывают алгоритмы действий следователя на начальном этапе работы по уголовному делу, содержащие указания на подлежащие выяснению обстоя­тельства дела и пути их исследования: те или иные типичные , следственные действия и оперативно-розыскные меры.

Задача последующих следственных действий — дальнейшее со­бирание, исследование, оценка и использование доказательств, установление всех элементов предмета доказывания. Именно на последующем этапе расследования в конечном счете решается судьба дела и принимаются наиболее ответственные процессу­альные решения. Тактика действий, одноименных с теми, кото­рые проводятся на начальном этапе, может быть совершенно иной, поскольку могут измениться их задачи, объем информации, которой к этому времени уже располагает следователь, бу­дет нейтрализовано или, наоборот, проявится противодействие расследованию со стороны заинтересованных лиц и т.п.

Расследование преступлений — это творческий процесс, в котором не допустимы схематизм, непродуманные аналогии. Частная криминалистическая методика не должна сковывать инициативу следователя, исключать не стандартнее решения воз­никающих следственных задач.

Глава 2