Региональные международные договора

Европейский Союз

Протокол между административными ведомствами о взаимопомощи в таможенных делах Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими сообществами и их государствами-членами, с одной стороны и Республикой Молдова, с другой стороны (Брюссель, 28 ноября 1994)

Пакт Стабильности для Юго-Восточной Европы, преобразованный в феврале 2008 года в Региональный совет сотрудничества

Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения и борьбы с трансграничной преступностью (Бухарест, 26 мая 1999)

Содружество независимых государств (СНГ)

Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах (Москва, 15 апреля 1994)

Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова)

Региональный центр Инициативы по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе (SECI) по борьбе с трансграничной преступностью, Бухарест, Румыния (Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения и борьбы с трансграничной преступностью, Бухарест, 26 мая 1999)

Региональный офис по обмену информацией для Восточной и Центральной Европы (RILO ECE), Варшава, Польша

Совет руководителей таможенных служб государств-участников СНГ (Решение Совета глав правительств СНГ о Положении о Совете руководителей таможенных служб государств участников СНГ в новой редакции, Москва 30 мая 2002)

Конвенция ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью была открыта для подписания государствами-членами в октябре 2000 г. на церемонии в Палермо (Италия). Согласно Конвенции, правительства обязуются рассматривать следующие правонарушения как серьезные преступления (для которых обычно предусматриваются тюремные сроки от четырёх и более лет): участие в группировке, совершающей трансграничные преступления; коррупция или запугивание должностных лиц, представителей судебной власти или свидетелей; отмывание денег (если доказано, что отмытые денежные средства были доходами от преступной деятельности). Впервые в практике международных конвенций предпринимательские структуры несут судебную ответственность и могут быть подвержены суровым экономическим санкциям и штрафам. В Конвенцию также заложены инструменты, призванные расширить возможности механизма экстрадиции и укрепить международное сотрудничество в сфере розыска и судебного преследования подозреваемых. Она вступит в силу после ее ратификации 40 государствами. По состоянию на январь 2002 г., это сделали пока только шесть стран.

· Положения, нацеленные на противодействие отмыванию денег, можно также обнаружить в Конвенции ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (известной ещё и как Венская конвенция, названная так в честь города, в котором это соглашение было заключено).

· В 1990 г. Организация экономического сотрудничества и развития создала Целевую группу финансовых действий в отношении отмывания денег. «Сорок рекомендаций» Целевой группы, частично опирающиеся на положения Венской конвенции, установили стандарты для национальных правовых систем, банков и финансовых учреждений в таких областях, как, например, идентификация клиента и ведение учёта. Сформулированы руководящие принципы международного сотрудничества. Целевая группа обсуждает свои рекомендации в 2001-2002 годах и переработает их по завершении указанного периода.

· Региональные юридически необязательные соглашения существуют в рамках Организации американских государств, Совета Европы и Организации африканского единства, теперь называемой Африканским союзом[209].