Типичные ситуации и действия следователя на различных этапах расследования

Поводы для возбуждения дела по признакам взяточничества (коррупции) могут быть сведены к двум обобщающим ситуациям:

1. поступило заявление или сообщение с указанием конкретных фактов передачи денег, подарков, акций и т.п. должностному лицу или указание на лицо, но без конкретных фактов, за что и когда передавалось вознаграждение, а также сообщение о фактах передачи данным должностным лицом документов, оказания им содействия взяткодателю (коррумпирующей его структуре);

2. соответствующие данные получены оперативным путем или

в результате инициативного поиска самим следователем.

Предварительная проверка заявлений или сообщений может осуществляться путем ознакомления и оперативными средствами.

Оперативным путем устанавливаются свидетели, соучастники преступления, собираются сведения о взяткодателе, о коррупционерах. При расследовании взяточничества и коррупции, особенно связанных с совершением должностных преступлений, наиболее успешной является реализация всех форм проверки, причем в кратчайшие сроки. При этом предварительная проверка не включает в себя производство следственных действий.

Проводя проверочные действия и давая задания оперативного порядка, следователь принимает меры к тому, чтобы подозреваемый не узнал о проверке, а если и узнал, то не смог догадаться о ее целях.

Важным моментом стадии проверочных действий является определение достоверности имеющейся информации. Для того чтобы проверить достоверность информации о взятке или коррупции, желательно получить данные по нескольким каналам, из нескольких независимых друг от друга источников.

После проверки исходных данных и возбуждения дела могут быть выдвинуты следующие общие версии:

1. факт дачи-получения взятки или ее вымогательства имел место;

2. подкуп государственного служащего, оказание ему различного рода услуг осуществляются систематически;

3. получения взятки (коррумпированности) не было, имел место оговор должностного лица;

4. заявитель ошибочно истолковал слова и действия должностного лица как вымогательство взятки;

5. должностное лицо правомерно получило вознаграждение (гонорар, наследство, возвращенный долг и т.п.), не совершая каких-либо действий в интересах третьих лиц (структур). Наряду с этими общими (наиболее типичными) версиями должны строиться и версии частные.

Первоначальные следственные действия. Выдвинутые версии определяют очередность и комбинацию следственных действий (и ОРМ), обеспечивающих проверку исходной информации и получения доказательств.

При планировании расследования необходимо исходить из первоочередности установления фактов, прямо или косвенно свидетельствующих о возможности (достоверности) получения взятки (коррумпированности).

Должны планироваться также мероприятия с целью воспрепятствовать дальнейшей преступной деятельности коррумпированного чиновника (создания лжеобъединений, получения незаконных кредитов и т.п.).

Составляя план расследования, необходимо учитывать и такое немаловажное обстоятельство, как соотношение акта передачи-получения взятки и выполняемых за это действий. Здесь возможны три варианта:

1. взятка-аванс, даваемая заранее с оговариванием последующих действий взяткополучателя (выдача разрешения, предоставление льгот и т.п.);

2. взятка, передаваемая за действия, совершаемые незамедлительно: передачу информации, документов, товаров и т.д.

3. взятка-благодарность за услуги, имущество, информацию и пр., которые были ранее переданы лицу или группе лиц. В зависимости от категории взятки должно планироваться расследование. Типичными первоначальными следственными действиями по рассматриваемым категориям дел являются:

1. допрос заявителя, свидетелей;

2. задержание с поличным;

3. осмотр документов, вещественных доказательств,предметавзятки;

4. ОМП;

5. обыски у субъектов взяточничества, коррупции, должностных преступлений;

6. наложение ареста наимущество;

7. допрос подозреваемого.

Если допрашивается лицо, заявившее о взяточничестве,то прежде всего указывается его отношение к расследуемому событию:

1. взятка вымогается у него лично или он слышал от определенных граждан, что данное лицо берет взятки; он сам предложил взятку и получил согласие или ее вымогало должностное лицо;

2. должностному лицу пытались вручить или помимо его воли вручили (передали, переслали, вручили, оставили в кабинете) взятку.

В любом случае допрос должен вестись целенаправленно, с учетом обстоятельств, подлежащих доказывайте.

Задержание с поличным является наиболее сложным следственно-оперативным действием, зато в случае его успешного проведения получают важные доказательства виновности участников, используют задержание как сильный психологический фактор, позволяющий установить многие обстоятельства взаимодействия и взаимоотношений субъектов взяточничества, коррупции. Задержание с поличным может быть реализовано:

1. когда точно известны лицо, время и способ предстоящей передачи взятки;

2. когда у гражданина вымогают взятку, и он обэтом добровольно заявляет и активно способствует следствию;

3. когда лицо регулярно получает взятки (например, в часы приема) и схема передачи взятки достаточно проста. При подготовке к задержанию могут быть проведены такие действия, как перепись номеров купюр денег, предназначенных для взятки; нанесение на предмет взятки соответствующих меток специалистом; использование для упаковки предмета взятки материала, часть которого остается в распоряжении следователя (для последующего установления принадлежностей частей единому целому). Каждое из указанных выше действий протоколируется надлежащим образом.

Задержание целесообразно осуществлять в момент передачи-получения взятки или непосредственно после этого, причем так, чтобы лицо не могло выбросить предмет взятки, вернуть его. После задержания взяткополучателя производится его личный обыск.

Важное значение имеют обыски, проводимые как по месту работы, так и по месту жительства подозреваемых во взяточничестве (коррупции). В зависимости от ситуации возможно проведение группового обыска одновременно у всех участников, с тем чтобы они не имели возможности уничтожить доказательства.

Наряду с обыском по месту работы может быть произведена выемка документов.

С целью обеспечить сохранность имущества, нажитого преступным путем, возместить государству причиненный ущерб, следователь налагает арест на имущество подозреваемых (обвиняемых). Если есть сведения о передаче имущества или его части родственникам, членам семьи, иным лицам, то арест налагается и на него.

В качестве подозреваемых и обвиняемых допрашиваются взяткодатель, посредник (если он был), взяткополучатель, коррумпированные лица.

При допросе должностного лица, отрицающего свою вину, должны быть использованы фактические обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о получении взятки.

Последующие следственные действия. Наряду с подозреваемым (обвиняемым) допрашиваются свидетели. Тактика допроса свидетеля определяется с учетом его личности и отношения к расследуемому делу.

Важной частью действий следователя по данной категории дел является детальный анализ порядка работы организации (органа, учреждения), где служит взяткополучатель.

Наряду с допросом могут быть проведены очные ставки: между взяткополучателем и взяткодателем, любым из них и посредником, взяткополучателем и его сослуживцами.

При расследовании взяточничества и коррупции для опознания предъявляют: лиц, предметы и документы.

В процессе расследования взяточничества и коррупции возможно и целесообразно проведение судебных экспертиз. Это могут быть судебно-почерковедческие экспертизы для установления исполнителя документа (черновика служебного письма, проекта решения, записки, письма); экспертиза документов технико-криминалистического направления, выявляющая допечатки, изменение даты и т.п. Возможно проведение судебно-экономических экспертиз, особенно если получение взятки связано с другими преступлениями: злоупотреблением служебными полномочиями, превышением должностных полномочий. Возможна и дактилоскопическая экспертиза с целью идентификации по следам рук, обнаруженным на предмете взятки, его упаковке, на денежных знаках.

На заключительном этапе от следователя требуется установить причины, способствовавшие получению взятки, коррумпированности должностного лица (лиц).