Статья 166-9. Нарушение законодательства о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Нарушение требований об идентификации лица, осуществляющего финансовую операцию, нарушение порядка регистрации финансовых операций, подлежащих первичному финансовому мониторингу, непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации о таких финансовых операциях специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, а также неисполнение требований о хранении документов, относящихся к идентификации лиц, осуществляющих финансовые операции, и документации по проведенным ими финансовым операциям, — влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Разглашение информации, предоставляемой специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, или факта предоставления такой информации — влечет наложение штрафа от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Статья 166-10. Нарушение порядка выдачи документа разрешительного характера.

Неуведомление или несвоевременное уведомление разрешительным органом или администратором субъекта хозяйственной деятельности о принятии решения об отказе в выдаче такого документа в срок, установленный законом,— влечет наложение штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Нарушение сроков принятия разрешительным органом решения о выдаче документа разрешительного характера, неуведомление администратором субъекта хозяйствования о получении от разрешительных органов соответствующих документов в срок, установленный законом,— влечет наложение штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные должностным лицом, которое на протяжении года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения,— влечет наложение штрафа на должностных лиц от пятидесяти до семидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Безосновательный отказ разрешительным органом субъекту хозяйствования в выдаче документа разрешительного характера — влечет наложение штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.