Глава 31. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Условиями включения филиала банка в реестр являются:

Условиями включения филиала банка в реестр являются:

1) внесение филиала в Книгу государственной регистра­
ции кредитных организаций;

2) наличие права выдачи филиалом банковских гаран­
тий, предусмотренного в положении о филиале;

3) соответствие головного банка условиям включения в
реестр или включение его в реестр.

Условиями включения страховой организации в реестр яв­ляются:

1) наличие действующей постоянной лицензии феде­
рального органа исполнительной власти по надзору за
страховой деятельностью на право проведения страхо­
вой деятельности по видам страхования ответственности,
применяемым в таможенном деле;

2) отсутствие задолженности перед таможенными орга­
нами;

3) наличие зарегистрированного уставного капитала в
размере не менее 500 млн руб.;

4) осуществление деятельности в качестве страховой ор­
ганизации не менее пяти лет;

5) отсутствие убытков в течение последнего календар­
ного года;

6) наличие свободных, активов на последнюю отчетную
дату в размере не менее нормативного;

7) наличие чистых активов по окончании последнего от­
четного периода, стоимость которых должна быть не менее
размера оплаченного уставного капитала.

Для включения в реестр банк, кредитная организация или страховая организация обращаются в таможенный ор­ган с заявлением в письменной форме, содержащим сведе­ния, подтверждающие условия включения в реестр, и пред­ставляют следующие документы:

1) банк представляет:

—учредительные документы;

—свидетельство о регистрации юридического лица;

—свидетельство о регистрации кредитной организации
ЦБ РФ;

—лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских опе­
раций;

—заверенную в установленном порядке карточку с об­
разцами подписей должностных лиц банка, которым предо­
ставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттис­
ком печати банка;

______ 31.4. Способы обеспечения уплаты таможенных платежей 307

—документ, содержащий расчеты собственных средств
(капитала) на каждую отчетную дату в течение последнего
календарного года, подписанный руководителем и главным
бухгалтером и заверенный печатью;

—балансовый отчет на последнюю отчетную дату, под­
писанный руководителем и главным бухгалтером и заве­
ренный печатью;

—отчет о прибылях и об убытках на последнюю отчет­
ную дату, подписанный руководителем и главным бухгалте­
ром и заверенный печатью;

—справку о выполнении обязательных экономических
нормативов и значениях показателей для их расчета на
каждую отчетную дату в течение последнего календарного
года, подписанную руководителем и главным бухгалтером
и заверенную печатью;

— копию аудиторского заключения о достоверности
бухгалтерской отчетности за прошедший год, подписанную
руководителем и главным бухгалтером и заверенную печа­
тью;

2) филиал банка дополнительно представляет:

— положение о филиале;

— информационное письмо ЦБ РФ о внесении филиала
в Книгу государственной регистрации кредитных органи­
заций;

— заверенную в установленном порядке карточку с об­
разцами подписей должностных лиц филиала, которым
предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и
оттиском печати филиала;

3) страховая организация представляет:

— учредительные документы;

— свидетельство о государственной регистрации юриди­
ческого лица;

— постоянную лицензию (с приложениями) федераль­
ного органа исполнительной власти по надзору за страхо­
вой деятельностью на право проведения страховой деятель­
ности;

— заверенную в установленном порядке карточку с об­
разцами подписей должностных лиц страховой организа­
ции, которым предоставлено право подписи на банковских
гарантиях, и оттиском печати страховой организации;

— балансы за последние два квартала, подписанные
руководителем и главным бухгалтером и заверенные печа­
тью;