ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
!!NBУказ Президента РФ от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу".
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Росфинмониторинг от имени РФ участвует в деятельности м\ународных групп разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, финансирования терроризма и т.д.Полномочия:
· осуществляет контроль за выполнением ЮЛ и ФЛ требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
· осуществляет привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства;
· осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, подлежащим контролю;
· выявляет признаки, свидетельствующие о том что операция с денежными средствами связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
· получает информацию по вопросам, отнесенным к сфере ведения службы от органов гос.власти и МСУ;
· взаимодействует с ЦБ РФ;
· может выносить постановления о приостановлении операций с денежными средствами;
· создает информационную систему, формирует и ведет соответствующую базу данных;
· взаимодействует с соответствующим органами иностранных государств;
· изучает международный опыт и практику;
· осуществляет нормативное регулирование - имеет право принимать НПА по вопросам, отнесенным к сфере ведения службы и т.д.
Дата добавления: 2015-05-08; просмотров: 932;