Законодательство.

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 12.06.2006) "О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)" (принят ГД ФС РФ 27.06.2002)
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 02.02.2006, с изм. от 03.05.2006) "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 25.02.1999 N 40-ФЗ (ред. от 20.08.2004) "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (принят ГД ФС РФ 18.09.1998)
4. ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 14.01.2004 N 109-И (ред. от 10.05.2006) "О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РОССИИ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2004 N 5551)
5. ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 110-И (ред. от 20.03.2006) "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ БАНКОВ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2004 N 5529)
6."ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 29.03.2004 N 255-П) (ред. от 03.10.2005) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.04.2004 N 5769) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2006)
7. "ПОЛОЖЕНИЕ О РАССМОТРЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА РОССИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, И ВЕДЕНИИ БАЗ ДАННЫХ ПО КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ" (утв. ЦБ РФ 09.06.2005 N 271-П)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.2005 N 6814)
8.УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.03.2003 N 1260-У (ред. от 28.10.2004) "О ПОРЯДКЕ ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА И ВЕЛИЧИНЫ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.04.2003 N 4429)
9.УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 19.06.2003 N 1292-У (ред. от 06.06.2006) "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В БАНК РОССИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РОССИИ РЕШЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СТАТУСА БАНКА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2003 N 4899)
10."ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ, ПО ССУДНОЙ И ПРИРАВНЕННОЙ К НЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ"
(утв. ЦБ РФ 26.03.2004 N 254-П) (ред. от 20.03.2006) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2004 N 5774)
11.УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 22.06.2005 N 1584-У "О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗМЕРЕ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПОД ОПЕРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С РЕЗИДЕНТАМИ ОФШОРНЫХ ЗОН"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2005 N 6799)
12.<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 13.09.2005 N 119-Т "О СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"
13.<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 29.04.2005 N 70-Т, Минфина РФ от 28.04.2005 N 01-СШ/54 "О РЕЗЕРВАХ БАНКОВ, ФОРМИРУЕМЫХ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 26.03.2004 N 254-П"
14."КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ" ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (принята решением Правления ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 25.11.2004, одобрена решением Совета директоров "Агентство по страхованию вкладов" от 09.12.2004)
15.<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 23.11.1998 N 327-Т "О ПЕРЕВОДАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ"